Hansueli Kaufmann

Roto-Frank AG, in Dietikon, CH-020.3.922.221-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2012, S. 0, Publ. 6501616).

Statuten neu:
23.02.2012.

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 23.02.2012 und Bilanz per 31.12.2011 mit Aktiven von CHF 6'622'866.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'276'486.35 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionäre erhalten 2'000 Stammanteile zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Roto Frank (Schweiz) GmbH.

Domizil neu:
Bernstrasse 390, 8953 Dietikon.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb von Baubeschlägen und Bauzubehör. Die Gesellschaft ist befugt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland zu beteiligen. Sie kann Fabrikationsverfahren, Rezepturen, Markenrechte und Patente erwerben und auswerten und sich auf allen Gebieten betätigen, die mit dem vorgenannten Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Grundstücke zu erwerben. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Stammkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Mitteilungen neu:
[Die Mitteilungen sind gestrichen worden.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Münch, Dr. Dieter, von Zürich und Guttannen, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kaufmann, Hansueli, von Zürich, in Wollerau, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ROTO FRANK Aktiengesellschaft (HRB 222698), in Leinfelden-Echterdingen (DE), Gesellschafterin, mit 2000 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fitschen, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Harsefeld (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Möschler, Roger, von Orpund, in Altendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gygax, Peter, von Seeberg, in Rickenbach ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Wechsler, Rolf, von Hergiswil bei Willisau, in Oftringen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rothrist].

Roto-Frank AG, in Dietikon, Vertrieb von Baubeschlägen und Bauzubehör, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2001, S. 2359).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Münch, Dr. Dieter, von Zürich und Guttannen, in Hombrechtikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Kaufmann, Hansueli, von Zürich, in Wollerau, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor];
Friederich, Roman, von Rapperswil BE, in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gygax, Peter, von Seeberg, in Rickenbach ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wechsler, Rolf, von Hergiswil bei Willisau, in Rothrist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Roto-Frank AG, in Dietikon, Vertrieb von Baubeschlägen und Bauzubehör, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.220 vom 12.11.1996, S.6940).

Statutenänderung:
3.04.1997.

Aktienkapital neu:
CHF2'000'000.¬ [bisher: CHF5'000'000.¬].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF2'000'000.¬.

Aktien neu:
2'000 Inhaberaktien zu CHF1'000.¬ [bisher: 5'000 Inhaberaktien zu CHF1000.¬].

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Gesellschaft übernahm Maschinen und Anlagen, alles gemäss Sacheinlagevertrag vom 14.5.1980 und Gutachten vom 6.3.1980, zum Preise von CHF524560.90, von dem CHF520000.¬ auf den Erhöhungsbetrag angerechnet wurden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern Namen und Adressen sämtlicher Aktonäre bekannt sind, durch Brief an die Aktionäre. Bei der Kapitalherabsetzung vom 03.04.1997 werden 3'000 Inhaberaktien zu CHF1'000.¬ vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.06.1997 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Hansueli, von Zürich, in Wollerau, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].