Nicolas Duhem

Temperit AG, in Hinwil, CH-020.3.925.854-2, Fabrikation von Sicherheitsglas und Isolierglas aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2005, S. 25, Publ. 2689328).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Röthlisberger AG, in Bern, Revisionsstelle;
Duhem, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Villars-sur-Glâne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Semling, Winfried, deutscher Staatsangehöriger, in Hinwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossenbacher, Rolf, von Affoltern im Emmental, in Schönenberg ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Louvet, Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Villaz-St-Pierre (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandt, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Aachen (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giesbrecht, Alfred, von Bern und Bremgarten bei Bern, in Muri bei Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Guillouet, Bertrand, französischer Staatsangehöriger, in Wald ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Giesbrecht AG, in Kreuzlingen, CH-035.3.009.687-0, Fabrikation, Verarbeitung und Montage von Isolierglas, Flachglas, Spezialgläsern, Spiegeln und Rahmen sowie Handel mit diesen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2005, S. 13, Publ. 2856438).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duhem, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Villars-sur-Glâne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röhner, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandt, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Aachen (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giesbrecht, Alfred, von Bern und Bremgarten bei Bern, in Muri bei Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter];
Chatillon, Benôit Jean, französischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fleming Krapf, Petra, von Amriswil, in Neukirch (Egnach), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Krapf, Petra, in Egnach];
Wicky, Valerian, von Gunzwil, in Andelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Giesbrecht AG (Giesbrecht SA) (Giesbrecht Ltd), bisher in Bern, Fabrikation, Verarbeitung und Montage von Isolierglas, Flachglas, Spezialgläsern, Spiegeln und Rahmen sowie Handel mit diesen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2002, S. 3, Publ. 647856).

Statutenänderung:
19.06.2003.

Sitz neu:
Kreuzlingen.

Domizil neu:
Sonnenwiesenstrasse 15, 8280 Kreuzlingen.

Zweck neu:
Fabrikation, Verarbeitung und Montage von Isolierglas, Flachglas, Spezialgläsern, Spiegeln und Rahmen sowie Handel mit diesen Produkten. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern. Sie ist berechtigt, Filialen im In- und Ausland zu eröffnen und sich an Unternehmungen der gleichen und verwandten Branchen im In- und Ausland zu beteiligen. Sie kann Grundeigentum erwerben.

Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion gemäss Art. 748 OR: Übernahme der Aktiven von CHF 1'281'673.94 und Passiven von CHF 1'081'673.94 der Giesbrecht AG St.Gallen, in St. Gallen. Keine Kapitalerhöhung, da übernehmende Gesellschaft bereits Eigentümerin sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft ist [wie bisher];
Fusion gemäss Art. 748 OR aufgrund des Fusionsvertrages vom 9.12.1997 und der Fusionsbilanz per 30.6.1997 mit der 'Giesbrecht AG Kreuzlingen', in Kreuzlingen, deren Aktiven von CHF 11'969'109.07 und Passiven von CHF 16'923'848.25 durch Universalsukzession auf die Giesbrecht AG übergehen. Mindestens im Ausmass des Passivenüberschusses liegt eine Rangrücktrittserklärung gegenüber den Gläubigern der fusionierenden Gesellschaften vor. Keine Kapitalerhöhung, da die übernehmende Gesellschaft bereits Eigentümerin sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft ist [wie bisher];
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Swisspacer AG, in Kreuzlingen. Aktiven von CHF 2'535'437.04 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'535'437.04 der Swisspacer AG gehen gemäss Fusionsvertrag vom 19.06.2003 und Fusionsbilanz per 01.01.2003 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich, oder nach dem Ermessen des Verwaltungsrates durch eingeschriebenen Brief.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giesbrecht, Alfred, von Bern und Bremgarten bei Bern, in Muri bei Bern, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Schneuwly, René, von Freiburg, in Granges-Paccot, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Duhem, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Villars-sur-Glâne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Cometta, Reto, von Arogno, in Gurmels, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Hofer, Erika, von Signau, in Mittelhäusern (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Iseli, Bruno, von Mühleberg, in Münchenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Wick, Jean-Claude, von Zuzwil SG, in Kiesen, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Röthlisberger Dr. AG, in Bern, Revisionsstelle [wie bisher].

Zweigniederlassung:
[Zweigniederlassung aufgehoben] [gestrichen: Kreuzlingen].