1291 Group Holding AG

1291 Group Holding AG, in Triesenberg, FL-0002.580.058-8, Aktiengesellschaft.

Repräsentanz/Zustelladresse neu:
Landstrasse 1, 9497 Triesenberg.

Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Meier, Johannes Peter, StA: Liechtenstein, 9488 Schellenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Hediger, Serge, StA: Schweiz, 9497 Triesenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift mit Johannes Meier];
Häni, Yannick Manfred, StA: Schweiz, Pok Fu Lam, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift mit Johannes Meier];
Sola, Marc André, StA: Schweiz, 9497 Triesenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift mit Johannes Meier];
Aksoy-Celik, Merve, StA: Schweiz, 8180 Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: 8185 Winkel].

1291 Group Holding AG, in Triesenberg, FL-0002.580.058-8, Aktiengesellschaft.

Statutenänderung:
20.03.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
1'500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Kategorie A (Stammaktien)) und 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Kategorie B (offene Stimmrechtsaktien)) [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 100.00].

Stimmrechtsaktien:
Die Namenaktien der Kategorie A (Stammaktien) berechtigen zu 1 Stimme pro Aktie, die Namenaktien der Kategorie B (offene Stimmrechtsaktien) berechtigen zu 1.5 Stimmen pro Aktie. Abgesehen von der Stimmkraft bestehen keine Unterschiede zwischen den Namenaktien der Kategorie A und jenen der Kategorie B.

Sacheinlage:
CHF 200'000.00 durch Einbringung von 100 Aktien mit einem Nennwert von je USD 1.00 der 1291Group of the Americas Ltd., mit Sitz in Bermuda (Registernummer 49733), 334 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 100.00 der 1291Group Services AG, mit Sitz in Liechtenstein (FL-0002.498.963-9), 1'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 100.00 der 1291Group Switzerland AG, mit Sitz in der Schweiz (Registernummer CHE-101.388.871), 1'000'000 Aktien der 1291 Group Asia Limited, mit Sitz in Hong Kong (Registernummer 2414464), 50 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000.00 der 1291Group Europe AG, mit Sitz in Liechtenstein (FL-2.229.928-2) sowie 75 Aktien mit einem Nennwert von je USD 100.00 der 1291Group LATAM S.A., mit Sitz in Panama (Registernummer 155655086) gemäss Sacheinlagevertrag und Sachverständigenbericht vom 15.03.2024. . Statutenänderung lt. Beschluss der Generalversammlung vom 20.03.2024.

1291 Asia Holding AG, in Triesenberg, FL-0002.580.058-8, Aktiengesellschaft.

Statutenänderung:
27.02.2024. Firma bzw.

Name neu:
1291 Group Holding AG. Übersetzung der Firma bzw.

des Namen neu:
1291 Group Holding SA / 1291 Group Holding Ltd..

Zweck neu:
Erwerb, Halten und Veräusserung von Beteiligungen an Firmen im In- und Ausland;
Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken und Liegenschaften im In- und Ausland;
Beratung und Finanzierung für Immobiliengeschäfte im In- und Ausland mit den entsprechenden Dienstleistungen;
Unternehmensberatung, insbesondere Beratung von Unternehmen in Fragen der Unternehmensführung.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Statutenänderung lt. Beschluss der Generalversammlung vom 27.02.2024.

Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Häni, Yannick Manfred, StA: Schweiz, Pok Fu Lam, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift mit Johannes Meier [bisher: 8832 Wilen bei Wollerau].