Rocco Sepe

Lombard International Assurance S.A., Senningerberg (Luxemburg), Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-020.9.002.427-8, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2008, S. 24, Publ. 4316166).

mit Hauptsitz in:
Senningerberg (LU).

Statuten Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Statutendatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 114 HRegV.].

Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 114 HRegV.].

Kapital Hauptsitz neu:
[Gestrichene Angaben zu den Aktien aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 114 HRegV.] Aktienkapital: EUR 1'988'875.--;
Liberierung: EUR 1'988'875.-- [bisher: Kapital Hauptsitz: Aktienkapital: EUR 1'988'875.--.

Liberierung:
EUR 1'988'875.--.

Aktien:
1'250'000 Namenaktien zu EUR 1.5911].Angaben zur Zweigniederlassung neu: [Victor Elvinger und Brian Jack Mitchell sind aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden, ihre Unterschriften sind erloschen. Weitere gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 114 HRegV.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elvinger, Victor, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gunn, Alistair (Ben) Roy Geoffrey, britischer Staatsangehöriger, in Ottery St. Mary (Devon/UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mitchell, Brian Jack, britischer Staatsangehöriger, in Wadhurst (East Sussex/UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sepe, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Worthing (West Sussex/UK), Mitglied des Verwaltungsrates;
Amacher, Robin, von Dürnten, in Küsnacht ZH, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
KPMG Audit Société Civile, in Luxemburg (LU), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neukom Franceschi, Gabriele, von Basel, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noel, Paul, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Lombard International Assurance S,A., Senningerberg (Luxemburg), Zweigniederlassung Zürich (Lombard International Assurance S.A., Senningerberg (Luxembourg), Zurich branch) (Lombard International Assurance S.A., Senningerberg (Luxembourg), succursale de Zurich), in Zürich, CH-020.9.002.427-8, Dreikönigstrasse 31 a, 8002 Zürich, Zweigniederlassung (Neueintragung).

Firma Hauptsitz:
Lombard International Assurance S.A.

Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht.

Hauptsitz:
Senningerberg (LU).

Statuten Hauptsitz:
Die Statuten datieren ursprünglich vom 16.07.1991.

Zweck Hauptsitz:
Die Gesellschaft bezweckt, in Luxemburg und im Ausland auf eigene Rechnung und auf Rechnung Dritter Lebensversicherungs- und Rückversicherungsgeschäfte jeder Art zu tätigen und zu betreiben, darunter hauptsächlich: Versicherungsgeschäfte mit oder ohne Rückversicherung;
Lebensversicherung;
Todesfallversicherungen;
kombinierte Versicherungen;
Versicherungen, die auf zusätzlicher Basis zu Lebensversicherungen Garantien bieten, die infolge Krankheit oder Unfall, insbesondere bei Invalidität, eine andere Zusatzleistung als eine Endleistung vorsehen;
Kapitalisierungsgeschäfte;
Management kollektiver Pensionsfonds, und allgemeiner, alle mit dem oben beschriebenen Zweck in Zusammenhang stehenden Mobilien- und Immobilien-Finanzgeschäfte. Ausserdem kann die Gesellschaft mit luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften oder anderen Organisationen, einschliesslich anderer Versicherungsgesellschaften oder Organisationen, Verträge schliessen oder an solchen Gesellschaften oder Organisationen Beteiligungen jeder Art halten, um ihren Zweck, einschliesslich Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise erfolgenden Erwerb sowie Transfer durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise erfolgenden Transfer von Aktien, Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldscheinen und anderen Wertpapieren, zu betreiben und ihr Portefeuille zu verwalten, zu entwickeln und zu managen.

Kapital Hauptsitz:
Aktienkapital: EUR 1'988'875.-- Liberierung: EUR 1'988'875.-- Aktien: 1'250'000 Namenaktien zu EUR 1.5911.

Angaben zur Zweigniederlassung:
Geschäftsbereich der Zweigniederlassung: Schweizer Vermittler vermarkten Lombards Produkte an Nicht-Schweizer Kunden von der Schweiz aus.

Eingetragene Personen:
Deiters, Frederik, niederländischer Staatsangehöriger, in Blaricum (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elvinger, Victor, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fargher, Charles, britischer Staatsangehöriger, in Union Mills (Isle of Man/UK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gunn, Alistair (Ben) Roy Geoffrey, britischer Staatsangehöriger, in Ottery St. Mary (Devon/UK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mitchell, Brian Jack, britischer Staatsangehöriger, in Wadhurst (East Sussex/UK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Naville, Martin, von Genf, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinegger, David Jules, irischer Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stone, John Kyle, britischer Staatsangehöriger, in Betchworth (Surrey/UK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sepe, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Worthing (West Sussex/UK), Mitglied;
Amacher, Robin, von Dürnten, in Küsnacht ZH, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
KPMG Audit Société Civile, in Luxemburg (LU), Revisionsstelle.