Jay Potter

Noble Environmental Europe AG, in Unterägeri, CHE-350.577.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2014, Publ. 1351283).

Statutenänderung:
31.03.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 2'610'072.00 [bisher: CHF 1'665'072.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'610'072.00 [bisher: CHF 1'665'072.00].

Aktien neu:
8'400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 53.58 (Stimmrechtsaktien) und 4'800 vinkulierte Namenaktien zu CHF 450.00. [bisher: 8'400 Namenaktien zu CHF 53.58 (Stimmrechtsaktien), 2'700 Namenaktien zu CHF 450.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 31.03.2015 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 31.01.2014 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 31.01.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ].Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 31.03.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 1'890'000.00, wofür 2'100 Namenaktien zu CHF 450.00 ausgegeben werden.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Potter, Jay, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Diego (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurtsan, Meltem, türkische Staatsangehörige, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Le Sage, Jeffrey, amerikanischer Staatsangehöriger, in Manhattan Beach (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Logtens, Eric, niederländischer Staatsangehöriger, in Venlo (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Noble Environmental Europe AG (Noble Environmental Europe SA) (Noble Environmental Europe Inc.), in Unterägeri, CH-170.3.037.694-8, Zugerstrasse 79, 6314 Unterägeri, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
04.03.2013.

Zweck:
Produktion, Handel und Verkauf von Produkten aller Art hauptsächlich in Europa sowie Erbringen von Dienstleistungen aller Art, insbesondere im Bereich von Baustoffen, sowie Halten und Verwalten von Beteiligungen und geistigen Eigentumsrechten und Vergabe von Lizenzrechten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 900'072.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 180'014.40.

Aktien:
8'400 Namenaktien zu CHF 53.58 und 1'000 Namenaktien zu CHF 450.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Mit Erklärung vom 04.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Noble, Robert Lane, amerikanischer Staatsangehöriger, in Encinitas (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Potter, Jay, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Diego (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häusler, René, von Unterägeri, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Direktor, mit Einzelunterschrift.