Max Manroth

Dictus Finanz AG, bisher in Hünenberg, CH-170.3.028.273-6, Durchführung und Vermittlung von Geschäften im Finanz-, Treuhand-, Informatik-, Gastro-, Immobilien- und Investmentbereich usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2005, S. 19).

Statutenänderung:
11.04.2005.

Firma neu:
power:headz AG.

Sitz neu:
Ermatingen.

Domizil neu:
Klinglerstrasse, 8272 Ermatingen.

Zweck neu:
Konzeption, Planung und Umsetzung von Agenturleistungen mit den Schwerpunkten Public Relations, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Merchandising, VIP-Beratung, Event- und Filmproduktion, Förderung von Film- und Regieprojekten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie sich an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: 10 Inhaberaktien (51-60) zu CHF 10'000.-- der 'AAA Zollfreilager (Schweiz) AG', in Wattwil, gemäss Sacheinlagevertrag vom 18.03.2005, zum Preis von CHF 100'000.--, wofür 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch persönlichen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wildhaber, Giuliano, von Flums, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Guderzo, Mario, von Homberg, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Butz, Tilmann, deutscher Staatsangehöriger, in Steckborn, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Manroth, Max, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift;
RIP Wirtschaftsprüfungs GmbH, in Zürich, Revisionsstelle.

Silent Options GmbH, bisher in Baar, CH-170.4.005.062-7, Bietet für den Bereich Informationsschutz und Industriesicherheit alle benötigten Sicherheitsdienstleistungen für Industrie und Wirtschaft auf dem Leistungsniveau staatlicher Behörden und Nachrichtendienste an, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2004, S. 17).

Statutenänderung:
11.04.2005.

Sitz neu:
Ermatingen.

Domizil neu:
Klinglerstrasse, 8272 Ermatingen.

Zweck:
Bietet für den Bereich Informationsschutz und Industriesicherheit alle benötigten Sicherheitsdienstleistungen für Industrie und Wirtschaft auf dem Leistungsniveau staatlicher Behörden und Nachrichtendienste an;
kann Tochtergesellschaften errichten, sich an andern Unternehmungen beteiligen sowie Immobilien, Wertschriften, Patente und Lizenzen kaufen, verkaufen, verwalten und verwerten.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kasper, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Oelde (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Manroth, Max, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Neumann, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
power:headz AG, in Ermatingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--;
Butz, Tilman, deutscher Staatsangehöriger, in Steckborn, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Ihrenberger, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Rosenheim (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--].