Peter Künzli

Micro-Time S.A. Fabrique d'horlogerie 2720 Tramelan, bisher in Tramelan, CH-073.3.001.628-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2005, S. 4).

Statutenänderung:
19.07.2010.

Firma neu:
MICRO TIME SA.

Uebersetzungen der Firma neu:
(MICRO TIME AG) (MICRO TIME LTD).

Sitz neu:
Grenchen.

Domizil neu:
Kappellstrasse 26, 2540 Grenchen.

Zweck neu:
Herstellung von und Handel mit Uhrenkomponenten sowie Vergabe von Lizenzen, Marken und Domainnamen. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen, ferner Grundstücke erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.07.2010 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittwer, Kurt, von Reichenbach im Kandertal, in Tramelan, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cattin, Guy Albert, von Les Bois, in Saignelégier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzli, Peter, von Ettiswil und Neuchâtel, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loosli, Norbert, von Wyssachen, in Tramelan, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paratte, Thierry, von Muriaux, in Les Breuleux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Périat, Héribert, von Alle, in Alle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiduciaire Gigandet S.A., in Tramelan, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Schulthess, Eric, von Zürich, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Micro-Time S.A. Fabrique d'horlogerie 2720 Tramelan, à Tramelan, fabrication et commerce de montres etc., société anonyme (FOSC no 66 du 06.04.1992, p. 1530).

Modification des statuts:
22.06.2001.

Nouvelle adresse:
rue des Prés 6, 2720 Tramelan.

Nouveau capital-actions:
CHF 100'000.-- [précédemment: CHF 270'000.--].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 50'000.--.

Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.-- [précédemment: 270 actions nominatives CHF 1'000.--].

Nouvelles communications:
communications aux actionnaires: par courrier écrit.

Nouvelle restriction à la transmissibilité:
la transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. [Adaptation des statuts au nouveau droit de la société anonyme]. [Autres modifications des statuts non soumises à publication]. Lors de la réduction du capital-actions du 22 juin 2001, 170 actions nominatives de CHF 1'000.-- ont été cancellées et CHF 220'000.-- ont été remboursés (remboursement par compensation de créances envers les actionnaires). Le capital-actions a ainsi été réduit à CHF 100'000.-- avec une libération à 50%. L'accomplissement des formalités prescrites à l'art. 734 CO a été constaté par acte authentique du 07.09.2001.

Personnes et signatures radiées:
Rüfli, Marc, de Lengnau BE, à Tramelan, vice-président, avec signature collective à deux;
Rossel, Margrit, de Tramelan, à Tramelan, secrétaire, avec signature collective à deux;
Cattin, Philippe, de Les Bois, à Ipsach, administrateur, avec signature collective à deux;
Nicolet, Eddy, de Tramelan, à Tramelan, administrateur, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personnes:
Wittwer, Kurt, de Reichenbach im Kandertal, à Tramelan, président, avec signature collective à deux;
Cattin, Guy Albert, de Les Bois, à Saignelégier, administrateur, avec signature collective à deux;
Künzli, Peter, de Ettiswil et Neuchâtel, à Evilard, administrateur, avec signature collective à deux;
Paratte, Thierry, de Muriaux, à Les Breuleux, administrateur, avec signature collective à deux;
Périat, Héribert, de Alle, à Alle, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: président];
Treviconsult GmbH, à Düdingen, organe de révision.