Dr. Ernst Udo Konzack

Konzept Informationssysteme GmbH, bisher in Kreuzlingen, CHE-115.873.894, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 30.12.2015, Publ. 2572011).

Ursprüngliche Statuten:
29.07.2010.

Statuten neu:
06.07.2016.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 06.07.2016 und Bilanz per 31.03.2016 mit Aktiven von CHF 81'828.94 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 36'144.15 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
Konzept Informationssysteme AG.

Sitz neu:
Hünenberg.

Domizil neu:
Bösch 106, 6331 Hünenberg.

Zweck neu:
Entwicklung und Vertrieb von Software und EDV Komplettlösungen in der Industrie und Verwaltung, insbesondere Ausarbeitung von Lösungskonzepten und deren Realisierung, Beratung, Analyse, Design, Planung, Leitung und Durchführung von EDV-Projekten einschliesslich ihrer Einbindung in das systemtechnische Umfeld der Anwendung, Durchführung von mathematisch technischen Analysen, Erstellen von Studien sowie Modellierung und Simulation dynamischer Systeme, Qualitätssicherung, Tests, Schulungen und Training, technische und organisatorische Beratung sowie Produkt- und Werkzeugauswahl;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 30'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Konzept Informationssysteme GmbH (HRB 581491), in Meersburg (DE), Gesellschafterin;
Grötzinger, Heinz Erich, deutscher Staatsangehöriger, in Illmensee (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Konzack, Dr. Ernst Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Sigmaringendorf (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Hans-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Ruoss, Hans Peter, von Schübelbach, in Weinfelden, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: Ruoss, Hanspeter, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Hässler, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Heiligenberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Prokurist mit Einzelprokura];
Engstler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Konzept Informationssysteme GmbH, in Kreuzlingen, CH-440.4.024.293-7, Hafenstrasse 50 A, 8280 Kreuzlingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
29.07.2010.

Zweck:
Entwicklung und Vertrieb von Software und EDV Komplettlösungen in der Industrie und Verwaltung, insbesondere Ausarbeitung von Lösungskonzepten und deren Realisierung. Beratung, Analyse, Design, Planung, Leitung und Durchführung von EDV-Projekten einschliesslich ihrer Einbindung in das systemtechnische Umfeld der Anwendung. Durchführung von mathematisch technischen Analysen, Erstellen von Studien sowie Modellierung und Simulation dynamischer Systeme. Qualitätssicherung, Tests, Schulungen und Training, technische und organisatorische Beratung sowie Produkt- und Werkzeugauswahl und Vermittlung von Spezialisten. Die Gesellschaft kann Lizenzen und immaterielle Rechte kaufen, verkaufen und verwalten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Stammkapital:
CHF 30'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 29.07.2010 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Konzept Informationssysteme GmbH (HRB 581491), in Meersburg (DE), Gesellschafterin, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zimmermann, Hans-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Konzack, Dr. Ernst Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Sigmaringendorf (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Grötzinger, Heinz Erich, deutscher Staatsangehöriger, in Illmensee (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Ruoss, Hanspeter, von Schübelbach, in Weinfelden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.