Harald Kehl

OPTE Finanzgesellschaft GmbH, in Stansstad, CHE-197.412.312, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2019, Publ. 1004703235).

Statutenänderung:
06.09.2019.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig durch Verrechnung einer Forderung von CHF 243'015.67 und durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital auf CHF 102'600.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 06.09.2019 und Bilanz per 28.08.2019 mit Aktiven von CHF 1'574'137.55 und Fremdkapital von CHF 683'516.01 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 102'600 Namenaktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
OPTERION Health AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erforschung, die Entwicklung, die Produktion, die Herstellung und den Vertrieb von medizinischen Produkten, Behandlungen und Technologien, den Erwerb, den Schutz und die Verwertung von Immaterialgüterrechten (insbesondere Patentrechten, Lizenzen und Markenrechte) im Bereich von medizinischtechnischen, pharmazeutischen und diagnostischen Produkten, Behandlungen und Technologien sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesen Bereichen und IT-Lösungen oder Service-Lösungen, welche Produkte bzw. Behandlungen unterstützen können. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 102'600.00 [bisher: CHF 30'700.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 102'600.00.

Aktien neu:
102'600 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.09.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.09.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grentzmann, Dr. Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Maxdorf (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kehl, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Lütjensee (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Beilo AG (CHE-409.396.427), in Rapperswil-Jona, Gesellschafterin;
Ebsworth GmbH (HRB 53260), in Overath (DE), Gesellschafterin;
Michel, Albert, von Kerns, in Stansstad, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebsworth, Dr. David Raymond, britischer Staatsangehöriger, in Overath (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cordero-Rosales, Ricardo, von Gossau (ZH), in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wohlfeil, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

OPTE Finanzgesellschaft GmbH, in Stansstad, CHE-197.412.312, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, Publ. 2519001).

Statutenänderung:
14.12.2016.

Stammkapital neu:
CHF 26'500.00 [bisher: CHF 24'200.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cordero-Rosales, Ricardo, von Gossau (ZH), in Steinhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 64 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schmidt, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Maxdorf (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kehl, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Lütjensee (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Beilo AG (CHE-409.396.427), in Rapperswil-Jona, Gesellschafterin, mit 31 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 29 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ebsworth GmbH (HRB 53260), in Overath (DE), Gesellschafterin, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

OPTE Finanzgesellschaft GmbH, in Stansstad, CHE-197.412.312, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 15.09.2014, Publ. 1714285).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keiser, Dr. Thomas Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Weinheim (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grentzmann, Dr. Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 168 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 153 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kehl, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Lütjensee (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schmidt, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Maxdorf (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 100.00.