Kai Hansen

Maag Gear AG, in Winterthur, CH-020.3.030.475-3, Fabrikation und der Handel mit Industrieprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2007, S. 21, Publ. 4113048).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lottini, Christine, von Hinwil, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hansen, Kai, dänischer Staatsangehöriger, in Salenstein, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Marcel, von Stäfa, in Dübendorf, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Felber, Hans-Rudolf, von Wauwil und Ettiswil, in Uster, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hitz, Oliver, von Obersiggenthal, in Seuzach, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Kaufmann, Eric, von Ettiswil, in Hettlingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lamprecht, Beatrice, von Wangen-Brüttisellen, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Maag Gear AG, in Winterthur, CH-020.3.030.475-3, Fabrikation und der Handel mit Industrieprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2007, S. 23, Publ. 4028100).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleisli, Michael, von Niederweningen, in Marly, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hansen, Kai, dänischer Staatsangehöriger, in Salenstein, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

MGMB AG, bisher in Zürich, CH-020.3.030.475-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2006, S. 25, Publ. 3685668).

Statutenänderung:
26.04.2007.

Firma neu:
Maag Gear AG.

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
Sulzer-Allee 48, 8404 Winterthur.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Fabrikation und der Handel mit Industrieprodukten, insbesondere mit Zahnradgetrieben unter anderem für den Einsatz in Beton- und Zementmühlen;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Immaterialgüter verwalten und verwerten, Liegenschaften kaufen und verkaufen sowie alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 26.04.2007 einen Teil der Aktiven und Passiven der Maag Gear AG (neu: Maag Gear Systems AG), nämlich den Geschäftsbereich 'Planung, Herstellung, Montage, Vertrieb und Handel von und mit Getrieben für Zement- und anderen Mühlen', inkl. die 100% Beteiligung an der Maag Gear Zamech Sp.o.o., Elblag/Polen, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.2007, wonach die Aktiven CHF 36'177'709.-- und die Passiven (Fremdkapital) CHF 31'391'709.-- betragen, zum Preis von höchstens CHF 4'786'000.-- zu übernehmen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder Telegramm an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hansen, Bjarne Moltke, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Walter, von Safenwil, in Schinznach-Dorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hansen, Kai, dänischer Staatsangehöriger, in Salenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].