Marc Gianotti

WAVE Medical AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-165.794.995, c/o CTI Vascular AG, Industrieplatz 1e, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.05.2023.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung, Entwicklung, Registrierung, Produktion, klinische Evaluierung und Kommerzialisierung von Medizinalprodukten. Die Gesellschaft kann Betriebsstätte-Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen, sich an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktienkapital:
CHF 126'267.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 126'267.00.

Aktien:
110'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 16'267 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsnamenaktien).

Publikationsorgan:
SHAB. Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen:
Gianotti, Marc, von Bregaglia, in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bodmer, Daniel Andreas Heinrich, genannt Andreas, von Zürich, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Richter, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Egling (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Digitalis AG Tax, Audit & Consulting (CHE-141.919.616), in Zürich, Revisionsstelle.

CTI Vascular Management AG, in Schaffhausen, CHE-221.139.633, c/o Klauser & Partner AG, Mühlentalstrasse 2, 8200 Schaffhausen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26.11.2013.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung, die Entwicklung sowie die Produktion von Medizinalprodukten. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zweck unmittelbar oder mittelbar fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Eingetragene Personen:
Gianotti, Marc, von Bregaglia, in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Koch, Hans Andrée, von Bichelsee-Balterswil, in Feldmeilen (Meilen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lienhard AG Revisions- & Steuerrechtspraxis (RAB 500'256) (CHE-102.481.869), in Zürich, Revisionsstelle.

Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited, Dublin, Zweigniederlassung Beringen, in Beringen, CHE-110.181.932, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2013, Publ. 1056649).

mit Hauptsitz in:
Dublin (Irland).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gianotti, Marc, von Bregaglia, in Wiesendangen, mit Unterschrift zu zweien;
Randegger, Dr. Reto, von Ossingen, in Frenkendorf, Leiter der Zweigniederlassung, mit Unterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Norbert Maria Hubert, niederländischer Staatsangehöriger, in Kerkrade (NL), Leiter der Zweigniederlassung, mit Unterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Unterschrift zu zweien].