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WAVE Medical AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-165.794.995, c/o CTI Vascular AG, Industrieplatz 1e, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.05.2023.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung, Entwicklung, Registrierung, Produktion, klinische Evaluierung und Kommerzialisierung von Medizinalprodukten. Die Gesellschaft kann Betriebsstätte-Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen, sich an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktienkapital:
CHF 126'267.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 126'267.00.

Aktien:
110'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 16'267 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsnamenaktien).

Publikationsorgan:
SHAB. Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen:
Gianotti, Marc, von Bregaglia, in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bodmer, Daniel Andreas Heinrich, genannt Andreas, von Zürich, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Richter, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Egling (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Digitalis AG Tax, Audit & Consulting (CHE-141.919.616), in Zürich, Revisionsstelle.

Bergeller Soglio-Quarzit GmbH, in Bregaglia, CHE-109.055.232, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2016, Publ. 3221803).

Statutenänderung:
28.06.2017.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat vorgängig das Stammkapital mittels Verrechnung einer Forderung von CHF 127'000.00 und Ausgabe von 127 Stammanteilen zu CHF 1'000.00 auf CHF 167'000.00 erhöht. Anschliessend wird sie gemäss Umwandlungsplan vom 28.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016 mit Aktiven von CHF 367'846.49 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 200'846.49 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 167 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Beola di Soglio AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Das Führen eines Steinbruchs sowie der Handel und Vertrieb von Gestein;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 167'000.00.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 167'000.00.

Aktien neu:
167 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Betriebsinventar gemäss Vertrag mit detaillierter Liste vom 23.05.2001 im Wert und zum Preise von CHF 26'500.--, welcher Betrag voll an das Stammkapital angerechnet wird.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 28.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 13.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
C. Ganzoni AG, Baugeschäft, von Vicosoprano, in Bregaglia, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Conrad, Abraham, von Andeer, in Andeer, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gini, Maurizio, italienischer Staatsangehöriger, in Chiavenna (I) (IT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gianotti, Marco, von Bregaglia, in Bregaglia, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

C. Ganzoni AG, Baugeschäft, Vicosoprano, in Bregaglia, CHE-107.055.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2011, Publ. 6146736).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganzoni, Claudio Rodolfo, von Vicosoprano, in Bregaglia, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gianotti, Marco, von Bregaglia, in Bregaglia, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Stampa, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Gianotti-Ganzoni, Maria Elvira, von Bregaglia, in Bregaglia, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Stampa];
Metrag Treuhand AG (CHE-107.049.781), in St. Moritz, Revisionsstelle [bisher: Metrag Treuhand AG (CH-350.3.003.731-5)].