Prof. Dr. Jérôme Jean-Constant Faist

MIRO Analytical Technologies GmbH, in Dübendorf, CHE-310.331.351, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2018, Publ. 4098729).

Statutenänderung:
30.04.2020.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 30.04.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 289'893.37 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 327'494.96 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Überschuldung und der Kapitalverlust wurden anlässlich der Kapitalerhöhung beseitigt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10000000 Aktien zu CHF 0.01.

Firma neu:
MIRO Analytical AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(MIRO Analytical SA) (MIRO Analytical Ltd).

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Widenholzstrasse 1, 8304 Wallisellen.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Geräten zur Gasanalyse und damit in Zusammenhang stehenden Komponenten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten jeglicher Art, einschliesslich Garantien und Bürgschaften, für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emmenegger, Lukas Peter, von Schüpfheim und Luzern, in Dübendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Faist, Jérôme, von Montreux, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Looser, Herbert, von Nesslau, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hundt, Phil Morten, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Aseev, Oleg, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Wagner, Lucian, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

MIRO Analytical Technologies GmbH, in Dübendorf, CHE-310.331.351, c/o Empa, Überlandstrasse 129, 8600 Dübendorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
21.02.2018.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Geräten zur Gasanalyse und damit in Zusammenhang stehenden Komponenten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, immaterielle Schutzrechte und Beteiligungen erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 21.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Hundt, Phil Morten, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Aseev, Oleg, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 94 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Emmenegger, Lukas Peter, von Schüpfheim und Luzern, in Dübendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00;
Faist, Jérôme, von Montreux, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00;
Looser, Herbert, von Nesslau, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

IRsweep GmbH, in Zürich, CHE-401.333.966, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2016, Publ. 2722991).

Statutenänderung:
11.05.2016.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 01.05.2016 und Bilanz per 31.12.2015 mit Aktiven von CHF 336'602.31 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 316'395.05 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
IRsweep AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, den Vertrieb und den Handel mit optischen Messgeräten und damit in Zusammenhang stehenden Komponenten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, Beteiligungen und immaterielle Schutzrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emmenegger, Dr. Lukas, von Luzern, in Dübendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Faist, Prof. Jérôme Jean-Constant, von Montreux, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mangold, Dr. Markus Andreas, von Böckten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Geiser, Markus Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hugi, Dr. Andreas, von Grenchen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien].