Marius Eggli

Luma Beef GmbH, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-115.870.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2012, Publ. 6917192).

Statutenänderung:
11.11.2015.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat ihr Kapital von CHF 20'000.00 um CHF 80'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 11.11.2015 und Bilanz per 30.06.2015 mit Aktiven von CHF 1'288'942.88 und Fremdkapital von CHF 687'353.95 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen 1'000 Stammanteile zu CHF100.00 1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
Luma Beef AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion von und den Handel mit Fleischwaren sowie die Entwicklung von biotechnischen Verfahren zur Verbesserung von Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle finanziellen und kommerziellen Geschäfte eingehen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten von Finanzierungen gewähren.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alther, Jan, von Chur, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eggli, Marius, von Laufen-Uhwiesen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwander, Armin, von Rothenburg, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grubenmann, Andreas, von Teufen (AR), in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tessaro, Marco, von Schaffhausen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Oechslin, Lucas, von Schaffhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Mayer, Dr. Felix, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bähler, Dr. Thomas, von Uebeschi, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eggli de Beer GmbH, in Zürich, CHE-449.078.471, Kanzleistrasse 136, 8004 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
11.04.2014.

Zweck:
Architektur, Gestaltung und Kunst. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, halten, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 11.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Eggli, Marius, von Laufen-Uhwiesen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
de Beer, Géraldine Carole, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Luma Beef GmbH, in Löhningen, CH-290.4.016.884-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2011, S. 14, Publ. 6043974).

Statutenänderung:
31.10.2012.

Sitz neu:
Neuhausen am Rheinfall.

Domizil neu:
Gewerbestrasse 6, 8212 Neuhausen am Rheinfall.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oechslin, Lucas, von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Tessaro, Marco, von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Eggli, Marius, von Laufen-Uhwiesen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.