VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 15.04.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 15.04.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007033/nPublizierende Stelle/nVAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA, Avenue de Cour 41.

1007 Lausanne/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nVAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA/nBetroffene Organisation:
/nVAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA/nCHE-101.675.359/nAvenue de Cour 41/n1007 Lausanne/nAngaben zur Generalversammlung:/n12.05.2025, 16.30 Uhr, Hotel Beau-Rivage Palace (Saal Sandoz).

Lausanne-Ouchy/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur 35. ordentlichen Generalversammlung der Vaudoise Versicherungen/nHolding AG am Montag, 12. Mai 2025, um 16.30 Uhr im Hotel Beau-Rivage Palace (Saal/nSandoz), Lausanne-Ouchy./nVaudoise Versicherungen Holding AG/nEinladung zur Generalversammlung/nSehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre/nWir freuen uns, Sie zur 35. ordentlichen Generalversammlung der Vaudoise Versicherungen Holding AG/neinzuladen. Sie findet als Präsenzveranstaltung statt am/nMontag, 12. Mai 2025, um 16.30 Uhr im Hotel Beau-Rivage Palace/n(Saal Sandoz).

Lausanne-Ouchy/nEingangskontrolle:
16.00 bis 16.30 Uhr/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrates/n1. Präsentation von Jahresbericht und Rechnung 2024/nDer Jahresbericht befindet sich auf der Website :/nhttps://www.vaudoise.ch/de/uber-uns/die-vaudoise-gruppe/investor-relations//njahres-und-halbjahresberichte./n2. Berichte der Revisionsstelle/n3. Genehmigung von Jahresbericht und Rechnung 2024 der Vaudoise Versicherungen Holding AG/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts und der Rechnung 2024/n der Vaudoise Versicherungen Holding AG./n4. Genehmigung der Rechnung 2024 der Gruppe/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Rechnung 2024 der Gruppe./n5. Beschluss über die Verteilung des Bilanzgewinns der Vaudoise Versicherungen Holding AG/n Gewinn des Geschäftsjahres 2024 CHF 50'905'139.-/n Nicht ausgeschüttete Dividenden/n auf eigene Aktien1) CHF 2'306'700.-/n Gewinnvortrag aus dem Vorjahr CHF 2'035'791.-/n Total Bilanzgewinn CHF 55'247'630.-/n Antrag des Verwaltungsrats:/n Zuweisung an die freiwilligen CHF 25'000'000-/n Gewinnreserven2)/n Dividende/n CHF 0.35 pro Namenaktie A CHF 3'500'000.-/n CHF 24.- pro Namenaktie B3) CHF 24'000'000.-/n Vortrag auf neue Rechnung CHF 2'747'630.-/n 1) Der für 2023 vorgeschlagene Dividendenbetrag von CHF 22'000'000.- wurde aufgrund der 104'850 eigenen Aktien, die zum Zeitpunkt der/n Ausschüttung der Dividenden gehalten wurden, um CHF 2'306'700.- reduziert./n 2) Da die gesetzlichen Gewinn- und Kapitalreserven 50% des Nominalkapitals erreicht haben, wurde auf weitere Dotierungen verzichtet./n 3) Auf eigene Aktien wird keine Dividende ausgeschüttet./n 6. Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2024 konsultativ zu genehmigen./n 7. Abstimmung zum nichtfinanziellen Bericht (Nachhaltigkeitsbericht)/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Nachhaltigkeitsbericht 2024 zu genehmigen./n https://www.vaudoise.ch/docs/nachhaltigkeitsbericht-2024/n 8. Entlastung des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrats zu entlasten./n 9.

Wiederwahlen und Wahl in den Verwaltungsrat/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen und Wahl folgender Personen für eine Amtsdauer von/n je einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
/n 9.1 Wiederwahl von Philippe Hebeisen/n 9.2 Wiederwahl von Martin Albers/n 9.3 Wiederwahl von Nathalie Bourquenoud/n 9.4 Wiederwahl von Javier Fernandez-Cid/n 9.5 Wiederwahl von Eftychia Fischer/n 9.6 Wiederwahl von Peter Kofmel/n 9.7 Wiederwahl von Cédric Moret/n9.8 Wiederwahl von Jean-Philippe Rochat/n9.9 Wahl von Hélène Béguin/n Hélène Béguin verfügt über einen Master in Business Administration der HEC Lausanne und ist diplo-/n mierte Wirtschaftsprüferin. 2004 wurde sie bei KPMG zur Partnerin ernannt. Im Jahr 2014 stiess sie zum/n Verwaltungsrat der KPMG Holding AG, den sie von 2020 bis 2024 präsidierte./n Bis Ende April 2025 ist sie Verantwortliche von KPMG Westschweiz. Hélène Béguin kann auf über 30 Jahre/n Erfahrung zurückblicken und verfügt über breite Kompetenzen im Audit und in der Beratung von nationa-/n len und internationalen Unternehmen./n Des Weiteren ist sie Mitglied des Ausschusses der Waadtländer Industrie- und Handelskammer/n (Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, CVCI) und ehemalige Präsidentin des/n Wirtschaftsbeirats der Region Waadt und Wallis der Schweizerischen Nationalbank./n 10. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Philippe Hebeisen zum Verwaltungsratspräsidenten/n für eine Amtsdauer von je einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n11.

Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen folgender Mitglieder des Vergütungsausschusses für/n eine Amtsdauer von je einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
/n 11.1 Wiederwahl von Jean-Philippe Rochat/n 11.2 Wiederwahl von Nathalie Bourquenoud/n 11.3 Wiederwahl von Cédric Moret/n 12. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Direktion der Gruppe/n Gestützt auf Art. 25 der Statuten beantragt der Verwaltungsrat, über die Vergütung/n des Verwaltungsrats und der Direktion an der ordentlichen Generalversammlung/n separat abzustimmen./n Der Vergütungsbericht 2024, der insbesondere die Grundsätze der Vergütung des/n Verwaltungsrats und der Direktion der Gruppe erklärt.

befindet sich auf der Website/n https:
//www.vaudoise.ch/de/uber-uns/die-vaudoise-gruppe/investor-relations//n jahres-und-halbjahresberichte./n12.1 Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats/n von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zur ordentlichen/n Generalversammlung 2026/n Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionärinnen und Aktionäre den maximalen/n Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne/n von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zur Generalversammlung/n 2026, d. h. CHF 1'900'000.-, genehmigen. Der der Generalversammlung zur/n Genehmigung unterbreitete Betrag umfasst die Honorare der externen Mitglieder/n des Investitionsausschusses./n 12.2 Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder der Direktion für das nächs-/n te Geschäftsjahr, d. h. 2026/n Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionärinnen und Aktionäre den maximalen/n Gesamtbetrag der Vergütung, der in Bezug auf das Jahr 2026 den Mitgliedern der/n Direktion ausgerichtet, versprochen oder zugesprochen wird, d. h. CHF 9'900'000.-/n genehmigen./n 13. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von ACTA Notaires Associés, in/n Morges, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten/n ordentlichen Generalversammlung./n 14. Wiederwahl der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Lausanne, für eine Amtsdauer/n von einem Jahr als Revisionsstelle der Gesellschaft sowie der Gruppe wiederzuwählen./n Zutrittskarte und Stimmcoupons/n Die im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre/n erhalten eine persönliche Einladung zur Generalversammlung. Im Anhang dazu/n befindet sich ein Anmeldeformular, mit dem sie die Zutrittskarte und die Stimmcoupons/n bestellen können. Das Anmelde-formular ist mit dem beiliegenden Antwortcouvert/n bis spätestens 5. Mai 2025 an die Vaudoise Versicherungen Holding AG, c/o/n Computershare Schweiz AG, Postfach, CH-4601 Olten, zurückzusenden./n Teilnahme- und Stimmberechtigung/n Zur Teilnahme und Stimmabgabe an der Generalversammlung sind nur diejenigen/n Akt

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 15.04.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 15.04.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007032/nEntité de publication/nVAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA, Avenue de Cour 41.

1007 Lausanne/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nVAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA/nOrganisation concernée:
/nVAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA/nCHE-101.675.359/nAvenue de Cour 41/n1007 Lausanne/nIndications concernant l'assemblée générale:/n12.05.2025.

16:
30 heures, Hôtel Beau-Rivage Palace, salle Sandoz, Lausanne-Ouchy, en/nprésentiel./nTexte d'invitation/ordre du jour:/nConvocation à la 35e Assemblée générale ordinaire des actionnaires le lundi 12 mai/n2025, à 16h30, à l'Hôtel Beau-Rivage Palace, salle Sandoz, à Lausanne-Ouchy, en/nprésentiel./nVaudoise Assurances Holding SA/nConvocation des actionnaires/nMesdames, Messieurs,/nChères et chers actionnaires,/nLe Conseil d'administration de Vaudoise Assurances Holding SA a l'honneur de vous inviter à la/n35e Assemblée générale ordinaire des actionnaires le lundi 12 mai 2025, à 16 h 30/nà l'Hôtel Beau-Rivage Palace, salle Sandoz, à Lausanne-Ouchy en présentiel./nLe contrôle des entrées se fera de 16 h 00 à 16 h 30 précises./nOrdre du jour et propositions du Conseil d'administration/n1. Présentation du rapport annuel et des comptes de l'exercice 2024/nLe rapport annuel est disponible par voie électronique à l'adresse :/nwww.vaudoise.ch/fr/a-notre-propos/le-groupe-vaudoise/relations-investisseurs//nrapports-annuels-et-semestriels/n2. Rapports de l'organe de révision/n3. Approbation du rapport annuel et des comptes de l'exercice 2024 de Vaudoise Assurances Holding SA/n Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel et les comptes 2024 de Vaudoise/n Assurances Holding SA./n4. Approbation des comptes 2024 du Groupe/n Le Conseil d'administration propose d'approuver les comptes 2024 du Groupe./n5. Décision quant à la répartition du bénéfice résultant du bilan de Vaudoise Assurances Holding SA/n Bénéfice de l'exercice 2024 CHF 50'905'139.-/n Dividendes non distribués sur propres actions 1) CHF 2'306'700.-/n Solde reporté de l'exercice précédent CHF 2'035'791.-/n Total du bénéfice résultant du bilan CHF 55'247'630.-/n Proposition du Conseil d'administration:/n Attribution aux réserves facultatives issues CHF 25'000'000.-/n du bénéfice 2)/n Dividende/n CHF 0.35 par action nominative A CHF 3'500'000.-/n CHF 24.- par action nominative B 3) CHF 24'000'000.-/n Solde reporté à nouveau CHF 2'747'630.-/n 1) Le montant de CHF 22'000'000.- de dividendes proposés pour 2023 a été réduit de CHF 2'306'700.- en raison des 104'850 propres actions/n détenues au moment du paiement du dividende./n 2) Étant donné que les réserves légales issues du bénéfice et du capital ont atteint 50 % du capital-actions nominal, il a été renoncé à/n d'autres dotations./n 3) Aucun dividende n'est payé sur les propres actions./n6. Vote consultatif sur le rapport sur les rémunérations/n Le Conseil d'administration propose d'approuver de manière consultative le rapport sur les/n rémunérations 2024./n7. Vote sur le rapport non financier (rapport de durabilité)/n Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport de durabilité 2024./n https://www.vaudoise.ch/docs/rapport-de-durabilite-2024/n8. Décharge au Conseil d'administration/n Le Conseil d'administration propose de donner décharge à ses membres./n 9.

Réélections et élection au Conseil d'administration/n Le Conseil d'administration propose de procéder à la réélection et à l'élection des personnes suivantes/n pour un mandat d'un an s'achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire :
/n 9.1 Réélection de Philippe Hebeisen/n 9.2 Réélection de Martin Albers/n 9.3 Réélection de Nathalie Bourquenoud/n 9.4 Réélection de Javier Fernandez-Cid/n 9.5 Réélection d'Eftychia Fischer/n 9.6 Réélection de Peter Kofmel/n 9.7 Réélection de Cédric Moret/n 9.8 Réélection de Jean-Philippe Rochat/n 9.9 Élection d'Hélène Béguin/n Titulaire d'un Master en Business Administration de HEC Lausanne et d'un diplôme d'expert-comptable,/n Hélène Béguin a été nommée associée au sein de KPMG en 2004. Elle a rejoint le Conseil d'administration/n de KPMG Holding SA en 2014, qu'elle a présidé de 2020 à 2024./n Responsable de KPMG Suisse romande jusqu'à fin avril 2025 et bénéficiant de plus de 30 ans d'expé-/n rience, Hélène Béguin possède des compétences étendues dans l'audit et le conseil auprès de sociétés/n nationales et internationales./n De plus, elle est membre du Comité de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI) et/n ancienne présidente du Conseil consultatif Vaud et Valais de la Banque nationale suisse./n 10. Réélection du Président du Conseil d'administration/n Le Conseil d'administration propose de procéder à la réélection de Philippe Hebeisen en tant que/n Président du Conseil d'administration pour un mandat d'un an s'achevant à la fin de la prochaine/n Assemblée générale ordinaire./n11.

Réélections au Comité de rémunérations/n Le Conseil d'administration propose de procéder à la réélection des personnes suivantes en tant que/n membres du Comité de rémunérations pour un mandat d'un an s'achevant à la fin de la prochaine/n Assemblée générale ordinaire:
/n 11.1 Réélection de Jean-Philippe Rochat/n 11.2 Réélection de Nathalie Bourquenoud/n 11.3 Réélection de Cédric Moret/n12. Rémunérations des membres du Conseil d'administration et de la Direction du Groupe/n Sur la base de l'art. 25 des statuts, le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale/n de voter séparément sur la rémunération du Conseil d'administration et de la Direction du/n Groupe./n Le rapport sur les rémunérations 2024, qui explique notamment les principes de rémunéra-/n tion du Conseil d'administration et de la Direction du Groupe.

est disponible par voie électro-/n nique à l'adresse :
/n www.vaudoise.ch/fr/a-notre-propos/le-groupe-vaudoise/relations-investisseurs//n rapports-annuels-et-semestriels./n12.1 Approbation du montant global de la rémunération versée aux membres du/n Conseil d'administration de l'Assemblée générale 2025 à l'Assemblée générale 2026/n Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver le montant global/n maximum de la rémunération des membres du Conseil d'administration pour la/n période allant de l'Assemblée générale 2025 à l'Assemblée générale 2026, soit/n CHF 1'900'000.-. Ce montant comprend les honoraires des membres externes du/n Comité d'investissement./n12.2 Approbation du montant global de la rémunération versée aux membres de la/n Direction du Groupe pour l'exercice suivant, soit 2026/n Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver le montant/n global maximum de la rémunération payée, promise ou accordée aux membres de/n la Direction pour l'exercice 2026, soit CHF 9'900'000.-./n13. Réélection du représentant indépendant/n Le Conseil d'administration propose de réélire le cabinet ACTA Notaires Associés, à Morges,/n en tant que représentant indépendant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale/n ordinaire./n14. Réélection de l'organe de révision/n Le Conseil d'administration propose de réélire Ernst & Young SA, à Lausanne, en qualité d'or-/n gane de révision des comptes de la société et du Groupe pour un mandat d'une année./n Carte d'entrée et coupons de vote/n Les actionnaires inscrits au Registre des actions avec droit de vote recevront une convocation/n personnelle à l'Assemblée générale, avec un bulletin d'inscription servant à commander la carte/n d'entrée. Les inscriptions sont à retourner jusqu'au 5 mai 2025 au plus tard, au moyen de l'enve-/n loppe correspondante, adressée à Vaudoise Assurances Holding SA, c/o Computershare Suisse SA,/n Case postale, CH-4601 Olten./n Dr

VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA, à Lausanne, CHE-101.675.359 (FOSC du 09.07.2021, p. 0/1005245720). Statuts modifiés le 08.05.2023.

Communications aux actionnaires:
dans la Feuille officielle suisse du commerce. Le conseil d'administration peut désigner d'autres organes de communications. Il peut notamment procéder par courrier postal ou par voie électronique. Balet Emery Chantal n'est plus administratrice;
sa signature est radiée. Rochat Jean-Philippe est nommé vice-président avec signature collective à deux. Bourquenoud Nathalie, de Vaulruz, à Fribourg, est membre du conseil d'administration, sans signature.