swissnet AG

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 11.06.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 11.06.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007307/nPublizierende Stelle/nlic. iur. Paul Hofer, Bruggerstrasse 21.

5400 Baden/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nswissnet AG/nBetroffene Organisation:
/nswissnet AG/nCHE-206.335.836/nAndhauserstrasse 62/n8572 Berg TG/nAngaben zur Generalversammlung:/n01.07.2025, 09.00 Uhr, Seedammstrasse 3, 8808 Pfäffikon (SEEDAMM PLAZA)/nEinladungstext/Traktanden:/nEinladung gemäss beigelegtem Dokument inkl. Vollmachtsformular./nSWISSNET AG/nBERG/TG/nEINLADUNG / INVITATION/nzur / to the/nordentlichen Generalversammlung / Annual Shareholders/nMeeting/nWerte Aktionäre / Dear Shareholders/nDer Verwaltungsrat der swissnet AG (nachfolgend ""die Gesellschaft"") lädt Sie herzlich zur ordentlichen/nGeneralversammlung der Gesellschaft ein./nThe Board of Directors of swissnet AG (following ,the Company') invites you to the Annual Shareholders/nMeeting of the Company./nDatum und Zeit / Date and time: 1. Juli 2025, 09.00 Uhr MEZ/nJuly 1, 2025.

09:
00 a.m.

CET/nOrt/Place:
Seedammstrasse 3, 8808 Pfäffikon (SEEDAMM PLAZA)/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrats:/nAgenda and motions by the Board of Directors:/n1. Genehmigung der Jahresrechnung 2024/n Approval of the Annual Financial Statement 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt, die Genehmigung der vorgelegten Jahresrechnung 2024./n The Board of Directors proposes that the Annual Financial Statement 2024 be approved./n Erläuterung: Die SWA Swiss Auditors AG als gesetzliche Revisionsstelle hat in ihrem Bericht an die/n Generalversammlung die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt. Entsprechend be-/n antragt der Verwaltungsrat die Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2024./n Explanation: In their report to the Annual Shareholders Meeting, SWA Swiss Auditors AG as statu-/n tory auditors have confirmed the Annual Financial Statements for the financial year 2024. Accord-/n ingly, the Board of Directors proposes that the Annual Financial Statements for the financial year/n 2024 be approved./n2. Verwendung des Bilanzergebnisses/n Appropriation of the balance sheet result/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust in der Höhe von CHF 1'457'430.82 dem Verlust-/n vortrag zuzuweisen und demnach einen Bilanzverlust von CHF 16'455'741.01 auf die neue Rech-/n nung vorzutragen./n The Board of Directors proposes that the annual loss in the amount of CHF 1,457,430.82 be carried/n forward and added to the accumulated loss, resulting in a total balance sheet loss of CHF/n 16,455,741.01 to be carried forward to the new financial year./n Erläuterung: Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2024 einen Jahresverlust von CHF 1'457'430.82/n erzielt. Die Verwendung des Bilanzergebnisses basiert auf der von der Revisionsstelle geprüften/n und gemäss Traktandum 1 zu genehmigenden Jahresrechnung./n Explanation: The Company achieved an annual loss of CHF 1'457'430.82 in the financial year 2024./n The appropriation of the balance sheet result is based on the annual financial statements audited/n by the auditors and is to be approved in agenda item 1./n3. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung/n Discharge of the Members of the Board of Directors and the Executive Management/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung/n für das Geschäftsjahr 2024 Décharge zu erteilen./n The Board of Directors proposes that the members of the Board of Directors and of the Executive/n Management be granted discharge for the Business Year 2024./n Erläuterung: Die Entlastung der verantwortlichen Organe, das heisst der Mitglieder des Verwal-/n tungsrates und der Geschäftsleitung, ist gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR eine unübertragbare/n Befugnis der Generalversammlung. Es sind der Gesellschaft keine Tatsachen bekannt, die einer/n vollständigen Entlastung entgegenstehen würden./n Explantations: Pursuant to Art. 698 para. 2 item 7 of the Swiss Code of Obligations (CO), the dis-/n charge of the responsible bodies, i.e. the members of the Board of Directors and the Executive/n Management, is a non-transferable power of the Shareholders Meeting. The Company is not/n aware of any facts that would stand in the way of a full discharge./n4. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates/n Approval of the renumeration of the Board of Directors/n Der Verwaltungsrat beantragt, eine maximale Vergütung des Verwaltungsrates für die Periode/n von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025/n in der Höhe von CHF 190'000.00 (exkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) zu ge-/n nehmigen./n The Board of Directors proposes to approve a maximum compensation of the Board of Directors/n for the period from the Annual Shareholders Meeting 2024 to the Annual Shareholders Meeting/n 2025 in the amount of CHF 190'000.00 (excl. employer contributions to social security)./n Erläuterung: Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten grundsätzlich eine fixe Vergütung in/n bar. Dieses Honorar deckt in erster Linie die Verantwortlichkeiten und Haftungsverpflichtungen/n des Verwaltungsratsmitglieds ab. Ausserordentliche Leistungen, die den Rahmen der definierten/n Verwaltungsratsaufgabe übersteigen, werden diesfalls zusätzlich vergütet. Wird allerdings das/n Verwaltungsratsmitglied durch eine Gesellschaft der swissnet Gruppe mit einem Salär oder Pro-/n visionen entschädigt, verzichtet es auf die soeben erwähnte fixe Vergütung bzw. zusätzliche Ver-/n gütung für ausserordentliche Leistungen./n Der maximale Gesamtbetrag basiert auf der Zusammensetzung des Verwaltungsrates nach der/n Generalversammlung. Die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mit-/n glieder des Verwaltungsrats erfolgt gemäss Art. 26c der Statuten und in Umsetzung der gesetzli-/n chen Bestimmungen gegen übermässige Vergütung gemäss Art. 732 ff. OR geregelt werden. Die/n Grundsätze der Vergütungen sind in den Art. 26b der Statuten aufgeführt. Weitere Einzelheiten/n zu den Grundlagen der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats finden Sie im Vergütungs-/n bericht, welcher online unter www.swissnet.ch/investor-relations/ abrufbar ist./n Explanations: Members of the Board of Directors generally receive a fixed remuneration in cash./n This remuneration primarily covers the responsibilities and liability obligations associated with the/n office of a Board member. Extraordinary services that go beyond the defined duties of the Board/n mandate shall be compensated separately. However, if a Board member is remunerated by a com-/n pany of the swissnet Group through a salary or commissions, the member shall waive the afore-/n mentioned fixed remuneration as well as any additional compensation for extraordinary services./n The maximum total amount is based on the composition of the Board of Directors following the/n General Meeting. Approval of the maximum aggregate amount of remuneration for the members/n of the Board of Directors is governed by Article 26c of the Articles of Association and in accordance/n with the legal provisions regarding excessive compensation pursuant to Articles 732 et seq. of the/n Swiss Code of Obligations. The principles of remuneration are set out in Article 26b of the Articles/n of Association. Further details on the basis of compensation for members of the Board of Directors/n can be found in the Compensation Report, which is available online at www.swissnet.ch/investor-/n relations/./n5. Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Januar 2025 bis/n zum 31. Dezember 2025/n Approval of the fixed remuneration of the Executive Management for the period of January 1, 2025/n until December 31, 2025/n Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale fixe Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode/n vom 1. Jan"

swissnet AG, in Berg (TG), CHE-206.335.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2025, Publ. 1006277757).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tabbal, Roger, libanesischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tölzel, Boris, deutscher Staatsangehöriger, in Steisslingen (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

beaconsmind AG, bisher in Wollerau, CHE-206.335.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2025, Publ. 1006251865).

Statutenänderung:
20.01.2025.

Firma neu:
swissnet AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(swissnet SA) (swissnet Ltd).

Sitz neu:
Berg (TG).

Domizil neu:
Andhauserstrasse 62, 8572 Berg TG. [gestrichen: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ambros, Michael Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauppe, Jonathan, deutscher Staatsangehöriger, in Isernhagen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Krobath, Dr. Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Legros, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Rheineck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss, Andreas, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].