Smart Execution SA

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 21.05.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 21.05.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007215/nEntité de publication/nSmart Execution SA, avenue Ernest-Pictet 31.

1203 Genève/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de Smart/nExecution SA/nOrganisation concernée:
/nSmart Execution SA/nCHE-275.736.043/nc/o: CMD CONSEILS S.A.R.L./nAvenue Ernest-Pictet 31/n1203 Genève/nIndications concernant l'assemblée générale:/n10.06.2025.

12:
00 heures, chez ibani SA, rue du Prince 10.

1204/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nLes actionnaires de Smart Execution SA sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire/nqui se tiendra le 10 juin 2025 à 12h00 CEST, dans les bureaux de ibani SA, rue du Prince/n10, 5e étage, 1204 Genève./nOrdre du jour :/n1. Approbation des comptes annuels et du rapport de gestion 2024/n2. Affectation du résultat/n3. Décharge aux membres du Conseil d'administration et à la direction/n4. Réélection de M. Arnaud Salomon (président) et M. Reynald Besson (administrateur)/n pour une durée d'un an/n5. Divers/n Les documents sont disponibles au siège de la société. Chaque actionnaire peut se faire/n représenter par un tiers muni d'une procuration écrite, sous réserve d'acceptation par le/n conseil./n Pour le Conseil d'administration :/n Arnaud Salomon.

Président/n Smart Execution SA/n c/o CMD Conseils Sa?rl avenue/n Ernest-Pictet 31 1203 Gene?ve/n Email :
hello@smex.com/n Invitation for the Annual Shareholders Meeting of/n Smart Execution SA/n Commercial Exercice 2024/n To be held on 10 June 2025 at 12h00 CEST/n at ibani SA's office at rue du Prince 10, 5th Floor.

1204 Geneva/n ___________________________________________________________________________________________/n AGENDA:
/n Item 1: Presentation and Acceptance of the 2024 Financial Statements and/n Management Report/n Motion of the Board of Directors: Approval of the 2024 Financial/n Statements and the Management Report./n Item 2: Allocation of the Balance Sheet Profit/Net Loss 2024/n Motion of the Board of Directors: Carry forward the net loss of/n CHF 45'598.06 which results in a total net equity of CHF 350'773.09./n Item 3: Discharge to the Members of the Board of Directors and the/n Executive Management/n Motion of the Board of Directors: Grant discharge to the Members of the/n Board of Directors and the Executive Management./n Item 4: Election and re-election of Members of the Board of Directors/n Motion of the Board of Directors:/n Re-election of Arnaud Salomon as Chairman of the board of directors for/n a further one-year term of office, and/n Re-election of Reynald Besson as Member of the board of directors for a/n further one-year term of office./n Smart Execution SA/n c/o CMD Conseils Sa?rl avenue/n Ernest-Pictet 31 1203 Gene?ve/n Email : hello@smex.com/n Item 5: Miscellaneous/n CEO presentation of the current exercise to date and discussion/n The 2024 Financial Statement and the Annual Management report are available for/n consultation at the registered office of the company./n Each shareholder may be represented by another shareholder, or a third party based on/n a written proxy. The board of directors decides whether a proxy is accepted./n Geneva.

15 May 2025/n/n For the Board of Directors:
/n ______________________________/n/nArnaud Salomon, President/n

Smart Execution SA, à Carouge (GE), CHE-275.736.043 (FOSC du 12.08.2021, p. 0/1005270054).

Nouveau siège:
Genève, Avenue Ernest-Pictet 31, c/o CMD CONSEILS S.A.R.L., 1203 Genève.

Nouveau but:
l'acquisition, la détention, l'administration et l'aliénation de participations dans des sociétés en Suisse et à l'étranger, en particulier des sociétés qui fournissent des services financiers, notamment grâce à l'utilisation des technologies informatiques (FinTech), ainsi que des sociétés qui fournissent des prestations dans les domaines de l'informatique et dans la sécurité de l'information. La société peut exercer toute activité de gestion et de détention de participations, toutes opérations financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toute entreprise ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts. Elle peut exploiter des licences, brevets, marques et autres droits immatériels. Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives;
par décision de l'assemblée générale du 31.05.2023, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion. Les 8'500'000 actions de CHF 0.01 sont désormais liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 8'500'000 actions de CHF 0.01 nominatives, liées selon statuts et 1'500'000 actions de CHF 0.01, nominatives.

Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Nouveaux statuts du 31.05.2023.