Reports for Myriad Group AG
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Economic information
Comprehensive information about the economic situation of a company.Find out more
Payment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings.Find out more
Shareholder Information
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About Myriad Group AG
- Myriad Group AG with its legal headquarters in Zürich is active. Myriad Group AG operates in the sector «Operation of investment companies».
- The company was founded on 01.04.1999.
- The commercial register entry of the company was last modified on 11.06.2025. Under «Notifications» it is possible to view all previous changes.
- Myriad Group AG is registered in the Canton of ZH under the UID CHE-105.084.938.
- The IPI database currently contains 3 trademarks or applications for the company Myriad Group AG.
- There are 23 other active companies that have registered an identical address. These include: Arbeitsarzt - F. Ispikoudis, BEAKES AG, Cerris Group AG.
Commercial register information
Entry in the commercial register
01.04.1999
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.021.696-1
UID/VAT
CHE-105.084.938
Sector
Operation of investment companies
Purpose (Original language)
Hauptzweck der Gesellschaft ist das Erwerben, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland. Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Vermarktung und der Vertrieb sowie die Wartung von Software-Lösungen für die Mobilkommunikation und damit zusammenhängende Anwendungen im Bereich der Informationstechnologie weltweit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Sie kann ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, diesen direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften und Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherungsgeschäfte aller Art, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen und unentgeltlich sind. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen.
Auditor
Current auditor (1)
| Name | City | Since | Until | |
|---|---|---|---|---|
| PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 10.06.2010 | ||
Former auditor (3)
| Name | City | Since | Until | |
|---|---|---|---|---|
| KPMG AG | Zürich | 18.05.2007 | 09.06.2010 | |
| KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler SA in Liquidation | Zürich | 03.09.2004 | 17.05.2007 | |
| KPMG AG | Luzern | <2004 | 02.09.2004 | |
Other company names
Past and translated company names
- Myriad Group SA
- Myriad Group Ltd.
- Esmertec AG
Branches (0)
Ownership structure
Holdings
Trademarks
| Trademark | Registration date | Status | Number |
|---|---|---|---|
| THINGSTREAM | 23.01.2019 | active | 77513/2018 |
| to the trademark | 10.10.2014 | active | 57202/2014 |
Newest SOGC notifications: Myriad Group AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: UP04-0000007314, Commercial Registry Office Berne
Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 11.06.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 11.06.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007314/nPublizierende Stelle/nSirius Legal GmbH, Monbijoustrasse 23.
3007 Bern/nIm Auftrag von:
/nMyriad Group AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nMyriad Group AG/nBetroffene Organisation:/nMyriad Group AG/nCHE-105.084.938/nc/o: De Luca Advisory AG/nBahnhofstrasse 108/n8001 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n04.07.2025, 10.00 Uhr.
Horizon SFA/nSteinackerstrasse 56/n8302 Kloten/nEinladungstext/Traktanden:
/n1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung./n2. Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2024/n Jahresverlust 2024: CHF 1'575'858/n Bilanzgewinn per 31. Dezember 2024: CHF 4'077'042/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen./n3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/n und der Geschäftsleitung/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der/n Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen./n4. Wahlen/n4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des folgenden Mitglieds des/n Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der/n nächsten ordentlichen Generalversammlung:/n - Leonardo De Luca/n4.2 Wiederwahl der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine Amtsdauer/n von einem Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen./n4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/n Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Reto Arpagaus, Rechtsanwalt, LL.M., Zürich, für/n eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung zu/n wählen./n Ergänzende rechtliche Hinweise:/n Stimmberechtigung und Schliessung des Aktienregisters/n Stimmberechtigt sind die am 20. Juni 2025, 17.00 Uhr, im Aktienbuch mit Stimmrecht/n eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der Myriad Group AG. Das Aktienregister/n bleibt vom 20. Juni 2025, 17.00 Uhr, bis am 7. Juli 2025, 8.00 Uhr, geschlossen./n Vollmachtserteilung/n Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung/n teilnehmen, können sich durch eine andere Aktionärin/einen anderen Aktionär oder/n durch eine Drittperson vertreten lassen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Aktien/n durch Herrn Dr. Reto Arpagaus, Rechtsanwalt, LL.M., Zürich, als unabhängigen/n Stimmrechtsvertreter an der Generalversammlung vertreten zu lassen./n Aktionäre, welche dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch Vollmacht und/n Weisungen erteilen möchten.
können dies unter https:
//myriad.netvote.ch bis zum 2. Juli/n 2025, 12.00 Uhr (MESZ) tun.
Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener/n Weisungen sind ebenfalls unter https:
//myriad.netvote.ch bis zum 2. Juli 2025, 12.00 Uhr/n (MESZ) vorzunehmen. Die zur elektronischen Weisungserteilung benötigten Login-Daten/n (Benutzer ID und Passwort) finden sich auf dem beiliegenden Antwortschein./n Jahresbericht und Jahresrechnung 2024/n Jahresbericht und Jahresrechnung 2024 sind unter https://myriad.netvote.ch/n elektronisch abrufbar./n Sprache/n Die Generalversammlung wird in deutscher und englischer Sprache durchgeführt./n Englische Erläuterungen im Zusammenhang mit den Anträgen werden im Bedarfsfall/n auch zusätzlich in Deutsch abgegeben./n Weitere Hinweise/n Für Fragen im Zusammenhang mit der Generalversammlung wenden Sie sich bitte an/n areg.ch ag, 4614 Hägendorf (Telefon +41 62 209 16 60)./n Bemerkungen:/n/n BITTE BEACHTEN SIE:/n Es gibt KEINE Parkmöglichkeiten vor Ort. Reisen Sie deshalb mit dem öffentlichen/n Verkehr an./n/nAus logistischen Gründen kann leider keine Verpflegung offeriert werden./n
Publication number: HR02-1006233446, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2023, Publ. 1005830618).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heno, Jean-Baptiste, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faye, Papa Woula, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: UP04-0000006361, Commercial Registry Office Berne
Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 31.05.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 31.05.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006361/nPublizierende Stelle/nSirius Legal GmbH, Monbijoustrasse 23.
3007 Bern/nIm Auftrag von:
/nMyriad Group AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nMyriad Group AG/nBetroffene Organisation:/nMyriad Group AG/nCHE-105.084.938/nc/o: De Luca Advisory AG/nBahnhofstrasse 108/n8001 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n27.06.2024, 14.00 Uhr.
Horizon SFA/nSteinackerstrasse 56/n8302 Kloten/nEinladungstext/Traktanden:
/nTraktanden und Anträge/n1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2023/nDer Verwaltungsrat beantragt Genehmigung./n2. Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2023/nJahresverlust 2023: CHF 707'508/nBilanzgewinn per 31. Dezember 2023: CHF 5'652'900/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen./n3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/nund der Geschäftsleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen./n4. Wahlen/n4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des folgenden Mitglieds des/nVerwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der/nnächsten ordentlichen Generalversammlung:/n- Leonardo De Luca/n4.2 Wiederwahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine Amtsdauer/nvon einem Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen./n4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/nDer Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Reto Arpagaus, Rechtsanwalt, LL.M., Zürich, für/neine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung zu/nwählen./nErgänzende rechtliche Hinweise:/nBitte beachten Sie die Hinweise im Anhang zur Meldung./nBemerkungen:/nBitte beachten Sie die organisatorischen Hinweise im Anhang zur Meldung./nAn die Aktionärinnen und Aktionäre der Myriad Group AG/nTo the Shareholders of Myriad Group AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der/nMyriad Group AG vom 27. Juni 2024/nInvitation to the Ordinary General Meeting of Myriad Group AG of/nJune 27, 2024/n14.00 Uhr/nTüröffnung: 13.45 Uhr/nOrt:/nHorizon SFA/nSteinackerstrasse 56/n8302 Kloten/nBITTE BEACHTEN SIE:/nEs gibt KEINE Parkmöglichkeiten vor Ort. Reisen Sie deshalb mit dem öffentlichen/nVerkehr an./nAus logistischen Gründen kann leider keine Verpflegung offeriert werden./n2 p.m./nDoors open at 1.45 p.m./nLocation:/nHorizon SFA/nSteinackerstrasse 56/n8302 Kloten/nPLEASE NOTE:/nThere are no parking spaces available. Please arrive by public transport./nFor logistical reasons, unfortunately no refreshments will be served./nA. Traktanden und Anträge/n1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2023/nDer Verwaltungsrat beantragt Genehmigung./n2. Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2023/nJahresverlust 2023: CHF 707'508/nBilanzgewinn per 31. Dezember 2023: CHF 5'652'900/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen./nA. Agenda and Proposals/n1. Annual Report and Company Accounts 2023/nThe Board of Directors proposes approval./n2. Appropriation of the Annual Result for the Financial Year 2023/nNet loss for 2023: CHF 707,508/nBalance Profit as of December 31.
2023:
CHF 5,652,900/nThe Board of Directors proposes to carry forward the balance profit./n3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/nund der Geschäftsleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen./n4. Wahlen/n4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des folgenden Mitglieds des/nVerwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der/nnächsten ordentlichen Generalversammlung:/n- Leonardo De Luca/n4.2 Wiederwahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine/nAmtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen./n4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/nDer Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Reto Arpagaus, Rechtsanwalt, LL.M., Zürich,/nfür eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten/nGeneralversammlung zu wählen./n3. Discharge of the Members of the Board of Directors and the Executive/nManagement/nThe Board of Directors proposes to approve the discharge of the members of the/nBoard of Directors and the Executive Management for the business year 2023./n4. Elections/n4.1 Re-Election of the Board of Directors/nThe Board of Directors proposes to re-elect the following member of the Board of/nDirectors for another one-year term until the end of the next ordinary shareholders'/nmeeting:/n- Leonardo De Luca/n4.2 Re-Election of the Auditors/nThe Board of Directors proposes to re-elect PricewaterhouseCoopers AG, Zürich as/nAuditors for a one-year term of office./n4.3 Election of Independent Proxy/nThe Board of Directors proposes the election of Dr. Reto Arpagaus, LL.M., attorney-/nat-law, Zurich, as Independent Proxy until the end of the next Annual General/nMeeting./nB. Organisatorische Hinweise B. Organizational Remarks/nStimmberechtigung und Schliessung des Aktienregisters/nStimmberechtigt sind die am 13. Juni 2024, 17.00 Uhr, im Aktienbuch mit Stimmrecht/neingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der Myriad Group AG. Das Aktienregister/nbleibt vom 13. Juni 2024, 17.00 Uhr, bis am 28. Juni 2024, 8.00 Uhr, geschlossen./nVoting Rights and Closing of Share Register/nShareholders who have been entered into Myriad Group AG's share register until June/n13, 2024, 5.00 p.m. CET, are entitled to vote in the General Meeting. The share register/nis closed from June 13, 2024, 05.00 p.m. CET until June 28, 2024, 08.00 a.m. CET./nVollmachtserteilung/nAktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung/nteilnehmen, können sich durch eine andere Aktionärin/einen anderen Aktionär oder durch/neine Drittperson vertreten lassen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Aktien durch/nHerrn Dr. Reto Arpagaus, Rechtsanwalt, LL.M., Zürich, als unabhängigen/nStimmrechtsvertreter an der Generalversammlung vertreten zu lassen./nAktionäre, welche dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch Vollmacht und/nWeisungen erteilen möchten.
können dies unter https:
//myriad.netvote.ch bis zum 25. Juni/n2024, 12.00 Uhr (MESZ) tun.
Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen/nsind ebenfalls unter https:
//myriad.netvote.ch bis zum 25. Juni 2024, 12.00 Uhr (MESZ)/nvorzunehmen. Die zur elektronischen Weisungserteilung benötigten Login-Daten/n(Benutzer ID und Passwort) finden sich auf dem beiliegenden Antwortschein./nRepresentation / Voting by Proxy/nShareholders who do not personally attend the General Meeting may be represented by/nanother shareholder or a third party. Moreover, shareholders may choose to be/nrepresented in the General Meeting by Dr. Reto Arpagaus, Attorney-at-Law, LL.M., Zurich,/nas an independent proxy./nShareholders who want to appoint the Independent Proxy and give instructions/nelectronically should do so at https://myriad.netvote.ch by June 25, 2024.
12:
00 noon/n(CEST).
Any amendments to instructions provided electronically also have to be made at/nhttps:
//myriad.netvote.ch by June 25, 2024.
12:
00 noon (CEST). The respective login data/n(username and password) are provided on the attached reply form./nJahresbericht und Jahresrechnung 2023/nJahresbericht und Jahresrechnung 2023 sind unter https://myriad.netvote.ch/nelektronisch abrufbar./nAnnual Report and Company Accounts 2023/nAnnual Report and Company Accounts 2023 are available electronically at/nhttps://myriad.netvote.ch./nSprache/nDie Generalversammlung wird in deutscher und englischer Sprache durchgeführt./nEnglische Erläuterungen im Zusammenhang mit den Anträgen werden im Bedarfsfall auch/nzusätzlich in Deutsch abgegeben./nLanguage/nThe General Meeting will be conducted in German and English. English explanations as/nregards to the proposals will, if necessary, ad
Hit list
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