Myriad Group AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 31.05.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 31.05.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006361/nPublizierende Stelle/nSirius Legal GmbH, Monbijoustrasse 23.

3007 Bern/nIm Auftrag von:
/nMyriad Group AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nMyriad Group AG/nBetroffene Organisation:/nMyriad Group AG/nCHE-105.084.938/nc/o: De Luca Advisory AG/nBahnhofstrasse 108/n8001 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n27.06.2024, 14.00 Uhr.

Horizon SFA/nSteinackerstrasse 56/n8302 Kloten/nEinladungstext/Traktanden:
/nTraktanden und Anträge/n1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2023/nDer Verwaltungsrat beantragt Genehmigung./n2. Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2023/nJahresverlust 2023: CHF 707'508/nBilanzgewinn per 31. Dezember 2023: CHF 5'652'900/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen./n3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/nund der Geschäftsleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen./n4. Wahlen/n4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des folgenden Mitglieds des/nVerwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der/nnächsten ordentlichen Generalversammlung:/n- Leonardo De Luca/n4.2 Wiederwahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine Amtsdauer/nvon einem Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen./n4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/nDer Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Reto Arpagaus, Rechtsanwalt, LL.M., Zürich, für/neine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung zu/nwählen./nErgänzende rechtliche Hinweise:/nBitte beachten Sie die Hinweise im Anhang zur Meldung./nBemerkungen:/nBitte beachten Sie die organisatorischen Hinweise im Anhang zur Meldung./nAn die Aktionärinnen und Aktionäre der Myriad Group AG/nTo the Shareholders of Myriad Group AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der/nMyriad Group AG vom 27. Juni 2024/nInvitation to the Ordinary General Meeting of Myriad Group AG of/nJune 27, 2024/n14.00 Uhr/nTüröffnung: 13.45 Uhr/nOrt:/nHorizon SFA/nSteinackerstrasse 56/n8302 Kloten/nBITTE BEACHTEN SIE:/nEs gibt KEINE Parkmöglichkeiten vor Ort. Reisen Sie deshalb mit dem öffentlichen/nVerkehr an./nAus logistischen Gründen kann leider keine Verpflegung offeriert werden./n2 p.m./nDoors open at 1.45 p.m./nLocation:/nHorizon SFA/nSteinackerstrasse 56/n8302 Kloten/nPLEASE NOTE:/nThere are no parking spaces available. Please arrive by public transport./nFor logistical reasons, unfortunately no refreshments will be served./nA. Traktanden und Anträge/n1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2023/nDer Verwaltungsrat beantragt Genehmigung./n2. Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2023/nJahresverlust 2023: CHF 707'508/nBilanzgewinn per 31. Dezember 2023: CHF 5'652'900/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen./nA. Agenda and Proposals/n1. Annual Report and Company Accounts 2023/nThe Board of Directors proposes approval./n2. Appropriation of the Annual Result for the Financial Year 2023/nNet loss for 2023: CHF 707,508/nBalance Profit as of December 31.

2023:
CHF 5,652,900/nThe Board of Directors proposes to carry forward the balance profit./n3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/nund der Geschäftsleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen./n4. Wahlen/n4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des folgenden Mitglieds des/nVerwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der/nnächsten ordentlichen Generalversammlung:/n- Leonardo De Luca/n4.2 Wiederwahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine/nAmtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen./n4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/nDer Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Reto Arpagaus, Rechtsanwalt, LL.M., Zürich,/nfür eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten/nGeneralversammlung zu wählen./n3. Discharge of the Members of the Board of Directors and the Executive/nManagement/nThe Board of Directors proposes to approve the discharge of the members of the/nBoard of Directors and the Executive Management for the business year 2023./n4. Elections/n4.1 Re-Election of the Board of Directors/nThe Board of Directors proposes to re-elect the following member of the Board of/nDirectors for another one-year term until the end of the next ordinary shareholders'/nmeeting:/n- Leonardo De Luca/n4.2 Re-Election of the Auditors/nThe Board of Directors proposes to re-elect PricewaterhouseCoopers AG, Zürich as/nAuditors for a one-year term of office./n4.3 Election of Independent Proxy/nThe Board of Directors proposes the election of Dr. Reto Arpagaus, LL.M., attorney-/nat-law, Zurich, as Independent Proxy until the end of the next Annual General/nMeeting./nB. Organisatorische Hinweise B. Organizational Remarks/nStimmberechtigung und Schliessung des Aktienregisters/nStimmberechtigt sind die am 13. Juni 2024, 17.00 Uhr, im Aktienbuch mit Stimmrecht/neingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der Myriad Group AG. Das Aktienregister/nbleibt vom 13. Juni 2024, 17.00 Uhr, bis am 28. Juni 2024, 8.00 Uhr, geschlossen./nVoting Rights and Closing of Share Register/nShareholders who have been entered into Myriad Group AG's share register until June/n13, 2024, 5.00 p.m. CET, are entitled to vote in the General Meeting. The share register/nis closed from June 13, 2024, 05.00 p.m. CET until June 28, 2024, 08.00 a.m. CET./nVollmachtserteilung/nAktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung/nteilnehmen, können sich durch eine andere Aktionärin/einen anderen Aktionär oder durch/neine Drittperson vertreten lassen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Aktien durch/nHerrn Dr. Reto Arpagaus, Rechtsanwalt, LL.M., Zürich, als unabhängigen/nStimmrechtsvertreter an der Generalversammlung vertreten zu lassen./nAktionäre, welche dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch Vollmacht und/nWeisungen erteilen möchten.

können dies unter https:
//myriad.netvote.ch bis zum 25. Juni/n2024, 12.00 Uhr (MESZ) tun.

Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen/nsind ebenfalls unter https:
//myriad.netvote.ch bis zum 25. Juni 2024, 12.00 Uhr (MESZ)/nvorzunehmen. Die zur elektronischen Weisungserteilung benötigten Login-Daten/n(Benutzer ID und Passwort) finden sich auf dem beiliegenden Antwortschein./nRepresentation / Voting by Proxy/nShareholders who do not personally attend the General Meeting may be represented by/nanother shareholder or a third party. Moreover, shareholders may choose to be/nrepresented in the General Meeting by Dr. Reto Arpagaus, Attorney-at-Law, LL.M., Zurich,/nas an independent proxy./nShareholders who want to appoint the Independent Proxy and give instructions/nelectronically should do so at https://myriad.netvote.ch by June 25, 2024.

12:
00 noon/n(CEST).

Any amendments to instructions provided electronically also have to be made at/nhttps:
//myriad.netvote.ch by June 25, 2024.

12:
00 noon (CEST). The respective login data/n(username and password) are provided on the attached reply form./nJahresbericht und Jahresrechnung 2023/nJahresbericht und Jahresrechnung 2023 sind unter https://myriad.netvote.ch/nelektronisch abrufbar./nAnnual Report and Company Accounts 2023/nAnnual Report and Company Accounts 2023 are available electronically at/nhttps://myriad.netvote.ch./nSprache/nDie Generalversammlung wird in deutscher und englischer Sprache durchgeführt./nEnglische Erläuterungen im Zusammenhang mit den Anträgen werden im Bedarfsfall auch/nzusätzlich in Deutsch abgegeben./nLanguage/nThe General Meeting will be conducted in German and English. English explanations as/nregards to the proposals will, if necessary, ad

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2023, Publ. 1005722431).

Domizil neu:
c/o De Luca Advisory AG, Bahnhofstrasse 108, 8001 Zürich.

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2020, Publ. 1004986758).

Statutenänderung:
27.06.2022.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Myriad Group Ltd.) (Myriad Group SA).

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch registrierten Adressen zuzustellen.

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2020, Publ. 1004846364).

Statutenänderung:
18.06.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 1'497'192.72 [bisher: CHF 7'485'963.60].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'497'192.72 [bisher: CHF 7'485'963.60].

Aktien neu:
149'719'272 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 149'719'272 Namenaktien zu CHF 0.05]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.06.2020 wird der Nennwert der 149'719'272 Namenaktien zu CHF 0.05 auf CHF 0.01 herabgesetzt und je CHF 0.04 pro Aktie zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 08.09.2020 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.06.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.12.2019 die mit Beschluss vom 24.08.2017 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung / Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine Publikationsdatum: SHAB - 25.06.2020 Meldungsnummer: Kantone: BE, ZH Publizierende Stelle: Sirius Legal GmbH, Monbijoustrasse 23, 3007 Bern Im Auftrag von: Myriad Group AG Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals Myriad Group AG

Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung / Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine Publikationsdatum: SHAB - 24.06.2020 Meldungsnummer: Kantone: BE, ZH Publizierende Stelle: Sirius Legal GmbH, Monbijoustrasse 23, 3007 Bern Im Auftrag von: Myriad Group AG Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals Myriad Group AG

Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung / Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine Publikationsdatum: SHAB - 23.06.2020 Meldungsnummer: Kantone: BE, ZH Publizierende Stelle: Sirius Legal GmbH, Monbijoustrasse 23, 3007 Bern Im Auftrag von: Myriad Group AG Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals Myriad Group AG

1. Veröffentlichung Myriad Group AG CHE-105.084.938 c/o: De Luca Advisory AG Mühlebachstrasse 23 8008 Zürich Bisheriges Aktienkapital: 7'485'963.60 CHF Neues Aktienkapital: 1'497'192.72 CHF Beschlussdatum: 18.06.2020 Beschluss durch: Generalversammlung Rechtliche Hinweise: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen. Herabsetzung des Aktien- oder Partizipationskapitals und Aufforderung an die Gläubiger gemäss Art. 733 OR (Aktiengesellschaft) Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes der 149'719'272 Namenaktien von nominell CHF 0.05 auf CHF 0.0
   1. Der Bericht der Revisionsexpertin, PricewaterhouseCoopers AG, St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Basel, gemäss Art. 732 OR stellt fest, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind. Frist: 2 Monat(e) ab dem letzten Veröffentlichungsdatum Ablauf der Frist: 24.08.2020
   
   Kontaktstelle: Sirius Legal GmbH Monbijoustrasse 23
2. Bern

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2020, Publ. 1004830230).

Statutenänderung:
03.12.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 7'485'963.60 [bisher: CHF 14'971'927.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'485'963.60 [bisher: CHF 14'971'927.20].

Aktien neu:
149'719'272 Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 149'719'272 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 03.12.2019 wird der Nennwert der 149'719'272 Namenaktien zu CHF 0.10 auf CHF 0.05 herabgesetzt und je CHF 0.05 pro Aktie zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 13.02.2020 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.12.2019 die mit Beschluss vom 24.08.2017 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.08.2017 die Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2019, Publ. 1004714430).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
McCormack, Peter, britischer Staatsangehöriger, in Wigan (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004544928).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolliger, Philipp, von Küttigen, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heno, Jean-Baptiste, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.