InnoServe AG

InnoServe AG, in Zürich, CHE-109.868.821, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4040541).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Melchior, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Tobias, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, Emil, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

InnoServe AG, in Regensdorf, CHE-109.868.821, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2010, Publ. 5717802).

Statutenänderung:
31.01.2018.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o E. Weber & Cie AG, Förrlibuckstrasse 220, 8005 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Import von Waren aller Art des täglichen Bedarfs, insbesondere Lebensmittel und Maschinen sowie Beratungen und Marketingdienstleistungen. Sie kann alle direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck und mit der Anlage ihres Vermögens in Verbindung stehenden Geschäfte abschliessen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien und Mobilien erwerben, verwalten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, soweit Namen und Adressen bekannt sind, andernfalls im Publikationsorgan. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 04.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Popovic, Dragan, von Röthenbach im Emmental, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Oliver, Markus, von Brugg, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Recan, Ercan, von Wettingen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Emil, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weber, Melchior, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Tobias, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Gunten, Häseli & Partner AG (CHE-107.901.169), in St. Gallen, Revisionsstelle.

AMD InnoServe GmbH, in Zürich, CH-020.4.026.134-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 05.10.2009, S. 25, Publ. 5276280).

Statuten neu:
29.06.2010.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009 mit Aktiven von CHF 394'865.54 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 223'278.29 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
InnoServe AG.

Sitz neu:
Regensdorf.

Domizil neu:
Pumpwerkstrasse 41, 8105 Regensdorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, den Verkauf und den Service von Maschinen und Maschinenteilen jeglicher Art, den Handel und Verkauf von Halbfabrikaten auf den Maschinen- und Baugewerbe, Nahrungsmittel, Desinfektionsmittel und Verpackungszubehör, sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen jeglicher Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben, neu errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per E-Mail oder Telefax an die letztbekannte Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Popovic, Dragan, von Röthenbach im Emmental, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Oliver, Markus, von Brugg, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Recan, Ercan, von Wettingen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.