Dottikon ES Holding AG

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 28.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 28.05.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007249/nPublizierende Stelle/n Dottikon ES Holding AG, (Dottikon ES Holding Ltd) (Dottikon ES Holding SA), Hembrunnstrasse 17,/n5605 Dottikon/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nDottikon ES Holding AG/nBetroffene Organisation:/nDottikon ES Holding AG/nCHE-112.235.208/nHembrunnstrasse 17/n5605 Dottikon/nAngaben zur Generalversammlung:/n04.07.2025, 16.00 Uhr, Dottikon ES Holding AG, Hembrunnstrasse 17, 5605 Dottikon/n(Türöffnung 15.00 Uhr)/nEinladungstext/Traktanden:/nDie 20. ordentliche Generalversammlung der Dottikon ES Holding AG findet am Freitag,/n4. Juli 2025 um 16.00 Uhr (Türöffnung 15.00 Uhr) am Sitz der Dottikon ES Holding AG in/n5605 Dottikon statt. Die Vollversion der Einladung finden Sie im Anhang./nDottikon ES Holding AG/nP.O. Box, 5605 Dottikon, Schweiz, Tel +41 56 616 81 11, investor-relations@dottikon.com, www.dottikon.com/nEinladung zur 20. ordentlichen Generalversammlung der Dottikon ES Holding AG/nFreitag, 4. Juli 2025, 16.00 Uhr (Türöffnung 15.00 Uhr)/nDottikon ES Holding AG, Hembrunnstrasse 17, 5605 Dottikon/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrates/nBegrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung/nRückblick 2024/25, Ausblick 2025/26 durch den CEO/n1. Genehmigung Jahresbericht.

Jahresrechnung 2024/25 und Gruppenrechnung 2024/25 der/nDottikon ES Holding AG/n Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2024/25 und der Gruppen-/n rechnung 2024/25./n Begründung: Der Jahresbericht, die Jahresrechnung 2024/25 und die Gruppenrechnung 2024/25 wurden in Über-/n einstimmung mit den anwendbaren Rechnungslegungsvorschriften sowie den anwendbaren Bestimmungen des/n Schweizerischen Obligationenrechts erstellt. Detaillierte Angaben zum vollständigen Geschäftsbericht 2024/25/n können unter https://dottikon.com/de/investors/financial-reports/ eingesehen werden. Die im Jahr 2024 durch die/n Generalversammlung gewählte Revisionsstelle KPMG AG, Zug, hat die Jahresrechnung 2024/25 und die Gruppen-/n rechnung 2024/25 der Dottikon ES Holding AG geprüft und zur Genehmigung empfohlen./n2. Genehmigung Bericht über nichtfinanzielle Belange 2024 der Dottikon ES Holding AG/n Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Berichtes über nichtfinanzielle Belange 2024 der Dottikon ES/n Holding AG und der von ihr direkt oder indirekt kontrollierten Tochtergesellschaften./n Begründung: Nach Art. 964a ff. OR ist die Dottikon ES Holding AG dazu verpflichtet, einen Bericht über nichtfinanzi-/n elle Belange betreffend die Dottikon ES Holding AG sowie die von ihr direkt oder indirekt kontrollierten Tochtergesell-/n schaften zu erstellen. Detaillierte Angaben zum Bericht über nichtfinanzielle Belange können dem ""Sustainability &/n Corporate Responsibility Report 2024 - Reporting on Non-Financial Matters"" unter https://dottikon.com/en/investors//n sustainability-and-corporate-responsibility-reports/ entnommen werden. Der Bericht über nichtfinanzielle Belange/n wurde nach den anwendbaren Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts erstellt. Der Bericht über/n nichtfinanzielle Belange 2024 wird der Generalversammlung aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (Art. 964c OR)/n zur Genehmigung vorgelegt./n3. Vergütungsbericht 2024/25: Konsultativabstimmung (gemäss Art. 26 der Statuten)/n Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung des Vergütungsberichtes (Konsultativabstimmung)./n Begründung: Der Vergütungsbericht 2024/25 der Dottikon ES Holding AG umschreibt die gesetzlich geforderten/n Inhalte sowie die Informationen, welche gemäss Ziff. 5 des Anhangs ""Richtlinie betr. Informationen zur Corporate/n Governance"" der SIX Swiss Exchange offenzulegen sind. Die im Jahr 2024 durch die Generalversammlung gewählte/n Revisionsstelle KPMG AG, Zug, hat den Vergütungsbericht 2024/25 der Dottikon ES Holding AG geprüft und bestä-/n tigt, dass dieser der Schweizer Gesetzgebung entspricht. Bei prospektiv genehmigten variablen Vergütungen muss/n der Vergütungsbericht der Generalversammlung zur Konsultativabstimmung vorgelegt werden./n4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024/25/n Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das/n Geschäftsjahr 2024/25./n Begründung: Der Verwaltungsrat hat den Aktionären über das vergangene Geschäftsjahr 2024/25 umfassend/n Rechenschaft abgelegt. Die gesetzlichen Anforderungen wurden erfüllt. Die im Jahr 2024 durch die Generalver-/n sammlung gewählte Revisionsstelle KPMG AG, Zug, hat uneingeschränkte Prüfungsurteile in Bezug auf die Jahres-/n rechnung 2024/25 und die Gruppenrechnung 2024/25 abgegeben. Dem Verwaltungsrat sind für das Geschäftsjahr/n 2024/25 keine Tatsachen bekannt, welche gegen eine Entlastung sprechen./n Dottikon ES Holding AG/n P.O. Box, 5605 Dottikon, Schweiz, Tel +41 56 616 81 11, investor-relations@dottikon.com, www.dottikon.com/n5. Verwendung des Bilanzgewinnes 2024/25/n Jahresgewinn CHF 8'860'680/n Vortrag vom Vorjahr CHF 82'842'680/n Bilanzgewinn CHF 91'703'360/n Antrag des Verwaltungsrates: Verwendung des Bilanzgewinnes von CHF 91'703'360 wie folgt/n Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve CHF 0/n Ausrichtung einer Dividende CHF 0/n Vortrag auf neue Rechnung CHF 91'703'360/n Begründung: Die Dottikon ES Holding AG verfolgt eine Dividendenpolitik, unter Berücksichtigung der jeweiligen Er-/n tragslage überschüssige Liquidität in dem Masse auszuschütten, wie sie nicht für internes Wachstum und entspre-/n chende Investitionen notwendig ist. Der Verwaltungsrat beantragt aufgrund des prognostizierten starken Wachstums/n und der entsprechenden Investitionen den gesamten Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen./n6.

Statutenänderung/n Antrag des Verwaltungsrates:
Statutenänderung zu Vergütungsgrundsätzen der Dottikon ES Holding AG./n Bisheriger Art. 21 (Statuten vom 25. Mai 2023) Beantragter Art. 21/n ¹Mitglieder des Verwaltungsrates werden jeweils für eine/n Amtsdauer gewählt (Art. 16 Abs. 1 dieser Statuten). Für/n ihre Tätigkeit im Verwaltungsrat wird dem Präsidenten des/n Verwaltungsrates, dem Vizepräsidenten und allen übrigen/n Mitgliedern eine fixe Vergütung ausgerichtet. Diese beträgt/n für den Verwaltungsrat, kumuliert und gesamthaft über die/n DOTTIKON ES und der von ihr direkt oder indirekt kontrol-/n lierten Tochtergesellschaften, maximal CHF 200'000 pro/n Amtsdauer. Verwaltungsräte erhalten in ihrer Funktion weder/n eine erfolgsabhängige (variable) Vergütung noch Beteiligungs-/n rechte der DOTTIKON ES./n ²Zwischen zwei ordentlichen Generalversammlungen gewählte/n oder abberufene Verwaltungsräte oder Änderungen der Tätig-/n keit im Verwaltungsrat berechtigen zum Anspruch eines pro/n rata-Anteils der jeweils vorgesehenen Jahresvergütung./n ¹Mitglieder des Verwaltungsrates werden jeweils für eine/n Amtsdauer gewählt (Art. 16 Abs. 1 dieser Statuten). Für/n ihre Tätigkeit im Verwaltungsrat wird dem Präsidenten des/n Verwaltungsrates, dem Vizepräsidenten und allen übrigen/n Mitgliedern eine fixe Vergütung ausgerichtet. Diese beträgt/n für den Verwaltungsrat, kumuliert und gesamthaft über die/n DOTTIKON ES und der von ihr direkt oder indirekt kontrol-/n lierten Tochtergesellschaften, maximal CHF 300'000 pro/n Amtsdauer. Verwaltungsräte erhalten in ihrer Funktion weder/n eine erfolgsabhängige (variable) Vergütung noch Beteiligungs-/n rechte der DOTTIKON ES./n ²Zwischen zwei ordentlichen Generalversammlungen gewählte/n oder abberufene Verwaltungsräte oder Änderungen der Tätig-/n keit im Verwaltungsrat berechtigen zum Anspruch eines pro/n rata-Anteils der jeweils vorgesehenen Jahresvergütung./n Bisheriger Art. 24 (Statuten vom 25. Mai 2023) Beantragter Art. 24/n Unzulässig sind zusätzliche Vergütungen an Mitglieder des/n Verwaltungsrates und der Geschäftsle"

Dottikon ES Holding AG, in Dottikon, CHE-112.235.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2023, Publ. 1005758297).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Dr. Alfred, von Basel und Huttwil, in Stäfa, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruffieux, Dr. Pierre-Alain, von Fribourg, Broc und Botterens, in Therwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

DOTTIKON ES HOLDING AG, in Dottikon, CHE-112.235.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2022, Publ. 1005522170).

Statutenänderung:
25.05.2023.

Firma neu:
Dottikon ES Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Dottikon ES Holding SA) (Dottikon ES Holding Ltd).

Zweck neu:
Bezweckt Beteiligungen insbesondere an Unternehmungen mit direktem oder indirektem Bezug zur chemischen Industrie. Die Beteiligung jedwelcher Art an sonstigen Unternehmungen und Holdinggesellschaften ist gestattet. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.05.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Gründung 18'000 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 1.70 und 8'400 Inhaberaktien zu CHF 8.50 der Ems-Dottikon AG, in Dottikon, zum Preis von insgesamt höchstens CHF 6'000'000.-- sowie 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- der DOTTIKON ES MANAGEMENT AG, in Dottikon, zum Preis von höchstens CHF 100'000.--, total höchstens CHF 6'100'000.--, zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre.