Calida Holding AG

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2024, Publ. 1006126861).

Statutenänderung:
08.04.2025. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 19.01.2024 wird die Statutenbestimmung über das mit Beschluss vom 19.04.2023 eingeführte Kapitalband geändert.]. [gestrichen: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greber, Gregor, von Schötz, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werkle, Corinna Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Bühl (DE), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sieber, Andrea, von Widnau, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöcklin, Thomas, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 18.03.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 18.03.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006866/nPublizierende Stelle/nCalida Holding AG, Calida Holding SA, Calida Holding Ltd., Bahnstrasse.

6208 Oberkirch LU/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nCalida Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nCalida Holding AG/nCHE-100.688.224/nBahnstrasse/n6208 Oberkirch LU/nAngaben zur Generalversammlung:/n08.04.2025, 13.30 Uhr, KKL Luzern/nEuropaplatz 1.

CH-6005 Luzern/nEinladungstext/Traktanden:
/nFür Details wird auf die Einladung im Anhang verwiesen./nEinladung zur 38.

ordentlichen Generalversammlung der/nCALIDA Holding AG/nWann:
Dienstag, 8. April 2025, 13.30 Uhr (Türöffnung: 12.30 Uhr)/nOrt: KKL Luzern, Europaplatz 1, CH-6005 Luzern/nTraktanden und Anträge/n1. Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024 und Verwen-/ndung des Bilanzgewinns/n1.1 Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrech-/nnung 2024 zu genehmigen./nErläuterungen: Der Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, den operativen und finanziel-/nlen Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für jedes Rechnungsjahr der/nGeneralversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Die Revisionsstelle, KPMG AG, Lu-/nzern, hat die Konzernrechnung der CALIDA GROUP und die Jahresrechnung der CALIDA/nHolding AG geprüft und uneingeschränkt bestätigt./n1.2 Verwendung des Bilanzgewinns/n2024 2023/nBilanzgewinn TCHF/nVortrag aus dem Vorjahr 234'539 235'272/nKapitalherabsetzung innerhalb des Kapitalbands -22'393 -/nTransaktionen mit eigenen Aktien -118 -/nJahresverlust/ -gewinn -37'231 1'779/nBilanzgewinn per 31. Dezember 174'797 237'051/nAusschüttung Bardividende von CHF 0.23 pro Namenaktie -1'575 -2'512/nAusschüttung Sachdividende (1 Namenaktie pro 50 Namen-/naktien) von CHF 0.43 pro Namenaktie/n-2'925 -/nTotal Ausschüttung -4'500 -2'512/nVortrag auf neue Rechnung 170'297 234'539/nDer Verwaltungsrat beantragt eine Sachdividende von 1 Namenaktie pro 50 Namenaktien/naus dem Bilanzgewinn auszuschütten. Die Verrechnungssteuer (welche der Bardividende/nabzüglich allfälliger Fraktionen entspricht) auf der Ausschüttung wird von der Gesellschaft/nan die Eidgenössische Steuerverwaltung bezahlt und kann bei ordnungsmässiger Deklara-/ntion je nach (Wohn-) Sitz des Aktionärs ganz oder teilweise zurückgefordert werden./nDie Berechnung des Werts der Sachdividende ist indikativ und beruht auf dem Börsenkurs/nder Namenaktien von CHF 22.00 vom 14. Februar 2025 rechnerisch Ex-Dividende. Fraktio-/nnen zu den oben angegebenen kapitalbezogenen Ausschüttungsverhältnissen werden in/nbar abgegolten. Da die Ausschüttungsverhältnisse unverändert bleiben, wird der definitive/nWert der Sachdividende anhand des volumengewichteten Durchschnittskurs (rechnerisch/nEx-Dividende) der drei der Generalversammlung vorangehenden Handelstage ermittelt und/nfestgelegt und an der Generalversammlung entsprechend kommuniziert./nDie beantragte Ausschüttung umfasst alle ausgegebenen Aktien per 31. Dezember 2024./nDie sich zum Zeitpunkt der Dividendenauszahlung im Eigenbesitz befindenden Namenaktien/nsind nicht dividendenberechtigt, entsprechend ist die Höhe der Auszahlung der Gesamtdivi-/ndende abhängig von der Anzahl im Zeitpunkt der Ausschüttung gehaltenen eigenen Aktien./nIm Falle der Zustimmung der Generalversammlung zur Dividendenausschüttung erfolgt die/nAuszahlung am 16. April 2025./nErläuterungen: Die Ausschüttung einer Dividende erfordert einen Beschluss der General-/nversammlung. Die beantragte Verwendung des verfügbaren Gewinns steht im Einklang mit/nder Ausschüttungspolitik der CALIDA GROUP./n2. Wahlen betreffend Verwaltungsrat/n2.1 Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates/nDer Verwaltungsrat beantragt die (Wieder-)Wahl der nachfolgend genannten Verwaltungs-/nratsmitglieder (inklusive des Präsidenten), je für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss/nder nächsten ordentlichen Generalversammlung./n2.1.1 Wiederwahl von Felix Sulzberger, von Winterthur, in Luzern, als unabhängiges Mit-/nglied und als Präsidenten des Verwaltungsrates/n2.1.2 Wiederwahl von Allan Kellenberger, von Walzenhausen AR, in Engelberg, als Mit-/nglied des Verwaltungsrates/n2.1.3 Wiederwahl von Thomas Stöcklin, von Luzern, in Meggen, als Mitglied des Ver-/nwaltungsrates/n2.1.4 Wiederwahl von Corinna Werkle, deutsche Staatsangehörige, in Bühl (Deutsch-/nland), als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates/n2.1.5 Neuwahl von Andrea Sieber, von Widnau, in Feusisberg.

als unabhängiges Mitglied/ndes Verwaltungsrates/nErläuterungen:
Die Amtsdauer des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates/nendet mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 8. April 2025. Die Ge-/nneralversammlung muss daher jährlich die Mitglieder des Verwaltungsrates wählen. Felix/nSulzberger gibt per Ende Mai seine exekutive Funktion ab und stellt sich als Verwaltungs-/nratspräsident zur Wiederwahl. Thomas Stöcklin stellt sich als Verwaltungsratsmitglied zur/nWiederwahl und wird am 1. Juni 2025 die exekutive Funktion als CEO übernehmen./nGregor Greber hat sich nach 5 Jahren entschieden, sich nicht mehr zur Wiederwahl zu stel-/nlen. Der Verwaltungsrat dankt Gregor Greber für sein grosses Engagement und langjährigen/nEinsatz./nDer Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Andrea Sieber als unabhängiges Mitglied/ndes Verwaltungsrates. Sie ist Partnerin bei der Schweizer Anwaltskanzlei MLL Legal AG, wo/nsie ihre Karriere 2003 begann und sich seit über 20 Jahren auf nationale und grenzüber-/nschreitende M&A-, Private-Equity- und Kapitalmarkttransaktionen spezialisiert hat und Kli-/nenten zu Corporate-Governance-Themen und allgemeinem Gesellschafts- und Handels-/nrecht berät.

Der Lebenslauf mit weiteren Informationen zu ihrem beruflichen Hintergrund und/nKompetenzen kann unter folgendem Link abgerufen werden:
https://www.cali-/ndagroup.com/de/investoren/generalversammlung./nWeitere Informationen zu den beruflichen Hintergründen und Kompetenzen der bestehen-/nden und zur Wiederwahl vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrates sowie deren Mit-/ngliedschaften in den Ausschüssen des Verwaltungsrates finden Sie auf den Seiten 110 ff./ndes Geschäftsberichts.

der unter https:
//www.calidagroup.com/de/investoren/financial-re-/nports verfügbar ist./n2.2 Wahlen betreffend Mitglieder des Vergütungsausschusses/nDer Verwaltungsrat beantragt die (Wieder-)Wahl der folgenden Mitglieder des Vergütungs-/nausschusses, je für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung./n2.2.1 Wiederwahl von Felix Sulzberger als Mitglied des Vergütungsausschusses/n2.2.2 Wiederwahl von Corinna Werkle als Mitglied des Vergütungsausschusses/n2.2.3 Wahl von Andrea Sieber als Mitglied des Vergütungsausschusses/nErläuterungen: Felix Sulzberger tritt per 31. Mai 2025 von seiner exekutiven Funktion zu-/nrück und steht zusammen mit Corinna Werkle zur Wiederwahl in den Vergütungsausschuss./nDa Thomas Stöcklin ab 1. Juni 2025 eine exekutive Funktion als CEO übernimmt, steht er/nnicht mehr als Mitglied des Vergütungsausschuss zur Verfügung, daher muss die General-/nversammlung ein Mitglied des Vergütungsausschuss neu wählen./nGemäss Art. 21 Abs. 3 der Statuten i.V.m. Art. IV 4.3. des Organisationsreglements/nBestimmt der Verwaltungsrat den Vorsitz des Vergütungsausschusses. Bei einer Wieder-/nwahl von Felix Sulzberger als Mitglied des Vergütungsausschusses beabsichtigt der Verwal-/ntungsrat, ihn erneut zum Vorsitzenden zu ernennen./n3. Wiederwahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt, KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle der CALIDA Holding AG für/ndas Geschäftsjahr 2024 wiederzuwählen./nErläuterungen: Da die Amtsdauer der Revisionsstelle gemäss Statuten mit dem Abschluss der/nordentlichen Generalversammlung vom 8. April 2025 endet, ist die Revisionsstelle wieder neu zu/nwählen./n4. Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Luzern, als/nunabhängige

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2024, Publ. 1006009794).

Statutenänderung:
09.09.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 761'197.20 [bisher: CHF 844'103.30].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 761'197.20 [bisher: CHF 844'103.30].

Aktien neu:
7'611'972 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 8'441'033 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der Kapitalherabsetzung innerhalb des Kapitalbandes vom 09.09.2024 werden 829'061 Namenaktien zu CHF 0.10 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag von CHF 82'906.10 in bar zurückbezahlt.