BELIMO Holding AG

BELIMO Holding AG, in Hinwil, CHE-100.925.186, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2024, Publ. 1006055510).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hallam, Thomas Edward, von Bourg-en-Lavaux, in Paudex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 24.02.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 24.02.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006754/nPublizierende Stelle/nBELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1.

8340 Hinwil/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nBELIMO Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nBELIMO Holding AG/nCHE-100.925.186/nBrunnenbachstrasse 1/n8340 Hinwil/nAngaben zur Generalversammlung:/n24.03.2025, 17.30 Uhr, ENTRA, Obere Bahnhofstrasse 58, 8640 Rapperswil (Schweiz)/nEinladungstext/Traktanden:/nDer PDF-Anhang enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der/nBELIMO Holding AG vom 24. März 2025./nAn die Aktionärinnen und Aktionäre der/nBELIMO Holding AG/nDatum: Montag, 24. März 2025, um 17.30 Uhr (MEZ)/n(Registrierung der Aktionärinnen und Aktionäre ab 16.00 Uhr (MEZ))/nOrt: ENTRA/nObere Bahnhofstrasse 58/n8640 Rapperswil (Schweiz)/nSprache: Der Anlass wird in deutscher Sprache durchgeführt./nEinladung zur/n50. ordentlichen/n Generalversammlung/n 1/n Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n 1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der BELIMO/n Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der/n BELIMO Holding AG und der Konzernrechnung 2024, in Kenntnisnahme der Berichte der Revi-/n sionsstelle./n Erläuterung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 des Schweizerischen Obligationenrechts/n (OR) und unseren Statuten ist die Generalversammlung für die Genehmigung des Lagebe-/n richts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung zuständig./n 2 Verwendung des Bilanzgewinns/n Der Verwaltungsrat beantragt.

den Bilanzgewinn 2024 wie folgt zu verwenden:
/n in CHF 2024/n Gewinnvortrag 202'820'468/n Nicht ausgeschüttete Dividenden auf eigenen Aktien 9'282?/n Jahresgewinn 114'334'917/n Verfügbarer Bilanzgewinn 317'164'667/n Durch den Verwaltungsrat vorgeschlagene Dividende von CHF 9.50 pro Aktie - 116'850'000/n Vortrag auf neue Rechnung 200'314'667/n Erläuterung: Im Sinne einer nachhaltigen Ausschüttungspolitik beantragt der Verwaltungs-/n rat eine Dividende von CHF 9.50 brutto pro Aktie. Es werden somit 79.6% des Reingewinns/n 2024 der Belimo Gruppe von CHF 146.8 Millionen, der den Aktionärinnen und Aktionären der/n BELIMO Holding AG zurechenbar ist, ausgeschüttet. Nach Entrichtung der Schweizerischen/n Verrechnungssteuer in Höhe von 35.0% verbleibt eine Nettodividende von CHF 6.175 pro/n Aktie. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 25. März 2025./n Ab dem 26. März 2025 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt. Die Nettodividende wird bei/n Genehmigung des Antrags am 28. März 2025 ausbezahlt. Auf den von der BELIMO Holding AG/n zum Zeitpunkt des letzten Handelstages gehaltenen eigenen Aktien werden keine Dividenden/n ausbezahlt./n 2/n Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n 3 Konsultativabstimmung über die Berichterstattung über nichtfinanzi-/n elle Belange 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt, die Berichterstattung über nichtfinanzielle Belange 2024 kon-/n sultativ zu genehmigen./n Erläuterung: Gestützt auf Art. 964c Abs. 1 OR legt der Verwaltungsrat der Generalversamm-/n lung die Berichterstattung über nichtfinanzielle Belange 2024 zur Konsultativabstimmung/n vor. Die Berichterstattung informiert die Aktionärinnen und Aktionäre über die Konzepte und/n Massnahmen der Belimo Gruppe in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange/n sowie Menschenrechte und Korruptionsbekämpfung und zeigt die wesentlichen Risiken und/n Leistungsindikatoren im Zusammenhang damit auf. Der Abschnitt «Swiss Code of Obligations/n Index» des Nachhaltigkeitsberichts verweist auf die nach OR offenzulegenden Informationen/n über nichtfinanzielle Belange./n 4 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 konsultativ/n zu genehmigen, in Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle./n Erläuterung: In Übereinstimmung mit Art. 735 Abs. 3 Ziff. 4 OR und den Empfehlungen des/n Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance legt der Verwaltungsrat der General-/n versammlung den Vergütungsbericht 2024 zur Konsultativabstimmung vor. Der vollständige/n Vergütungsbericht kann im Geschäftsbericht 2024 eingesehen werden. Neben Angaben zu/n den im Jahr 2024 ausgerichteten Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der/n Geschäftsleitung ist darin auch das Vergütungssystem beschrieben./n 5 Entlastung des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr/n 2024 Entlastung zu erteilen./n Erläuterung: Mit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats erklären die zustimmen-/n den Aktionärinnen und Aktionäre, dass sie die Mitglieder des Verwaltungsrats für bekanntge-/n gebene Vorgänge aus dem Geschäftsjahr 2024 entlasten./n 3/n Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n 6 Prospektive Genehmigung der maximalen Vergütungen des Verwal-/n tungsrats und der Geschäftsleitung/n 6.1 Genehmigung der maximalen Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentli-/n chen Generalversammlung 2025 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtvergütung des Ver-/n waltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zur ordentlichen General-/n versammlung 2026 von CHF 1'550'000./n Erläuterung: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR und unseren Statuten ist die Generalversamm-/n lung für die Genehmigung der maximalen Vergütung des Verwaltungsrats zuständig. Die/n Erhöhung des beantragten Gesamtvergütungsbetrages um CHF 150'000 auf CHF 1'550'000/n begründet sich in der Erhöhung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder von 7 auf 8 im Rah-/n men der Nachfolgeregelung des Vorsitzenden des Revisionsausschusses und in Anpassun-/n gen der Vergütung der Vorsitzenden von Verwaltungsrat und Ausschüssen. Weitere Ausfüh-/n rungen dazu finden Sie im Vergütungsbericht des Geschäftsberichts 2024./n 6.2 Genehmigung der maximalen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäfts-/n jahr 2026/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtvergütung der/n Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026 von CHF 9'500'000./n Erläuterung: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR und unseren Statuten ist die Generalver-/n sammlung für die Genehmigung der maximalen Vergütung der Geschäftsleitung zuständig./n Die beantragte maximale Gesamtvergütung von CHF 9'500'000 basiert auf der Vergütung/n von acht Geschäftsleitungsmitgliedern. Sie ist gegenüber der maximalen Vergütung der/n Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 um CHF 2'000'000 höher. Die Differenz ist auf/n die Einführung des überarbeiteten Vergütungssystems für die Geschäftsleitung mit einer/n Obergrenze für die maximale variable Vergütung von 176 % der Zielvariablenvergütung sowie/n auf eine Reserve für die Anpassung der Vergütungen der Geschäftsleitung und für etwaige/n Veränderungen der Geschäftsleitung zurückzuführen. Zudem wurde die Geschäftsleitung ab/n 2025 um ein zusätzliches Mitglied, des Chief Human Resources Officers (CHRO), erweitert./n Weitere Ausführungen dazu finden Sie im Vergütungsbericht des Geschäftsberichts 2024./n 4/n Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n 7 Wahlen/n7.1 Wiederwahlen des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl seiner bisherigen Mitglieder für die Amtsdauer/n von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gemäss/n Statuten der Gesellschaft:/n 7.1.1 Prof. Adrian Altenburger (geb. 1963, Schweizer Staatsbürger),/n seit 2015 Mitglied des

BELIMO Holding AG, in Hinwil, CHE-100.925.186, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2024, Publ. 1006037505).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cortona, Elena, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].