Alexander Wüthrich

KRAFTWERK Group AG, in Mönchaltorf, CHE-112.989.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2020, Publ. 1004963960).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Christian, von Boswil, in Kölliken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pieper, Alexander, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wüthrich, Alexander, von Trub, in Meilen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

KRAFTWERK Europe AG, in Mönchaltorf, CHE-112.989.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2018, Publ. 4166307).

Statutenänderung:
28.06.2019.

Firma neu:
KRAFTWERK Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(KRAFTWERK Group SA) (KRAFTWERK Group Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen im ln- und Ausland. Sie ist berechtigt, sämtliche Geschäfte zu tätigen, die direkt oder indirekt der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen. Sie kann gegenüber verbundenen Unternehmen Managementdienstleistungen erbringen und die gesellschaftlichen Interessen der Gruppengesellschaften im In- und Ausland fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, verwerten und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 22.06.2006 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Impex Patrick Wyss, in Mönchaltorf, gemäss Vertrag vom 07.06.2006 und Übernahmebilanz per 31.12.2005 mit Aktiven von CHF 5'995'524.83 und Passiven von CHF 5'869'866.89, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.-- ausgegeben und CHF 25'657.94 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borel, Nicole, von Riehen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Alexander, von Trub, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)].

KRAFTWERK International GmbH, in Hergiswil (NW), CHE-103.551.024, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4142567).

Statutenänderung:
10.05.2019. 03.06.2019.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig durch Umwandlung von frei verwendbarem Eingenkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 17.05.2019 und Bilanz per 31.12.2018 mit Aktiven von CHF 29'661'078.86 und Fremdkapital von CHF 2'357'023.44 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihren bisherigen Stammanteil 100'000.00 Namenaktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
KRAFTWERK International AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(KRAFTWERK International SA) (KRAFTWERK International Ltd.).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 30'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KRAFTWERK Europe AG (CHE-112.989.626), in Mönchaltorf, Gesellschafterin;
Schenkel, Anna, von Dübendorf, in Rupperswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pieper, Alexander, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stamm, Karin, von Basel, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wüthrich, Alexander, von Trub, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].