Peter Wernli

Roche Consumer Health AG (Roche Consumer Health SA) (Roche Consumer Health Ltd), bisher in Kaiseraugst, CH-660.0.849.991-1, pharmazeutische Produkte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2004, S. 2, Publ. 2236300).

Statutenänderung:
3.01.2005.

Firma neu:
Bayer Consumer Care AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Bayer Consumer Care SA) (Bayer Consumer Care Ltd).

Sitz neu:
Basel.

Domizil neu:
Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel.

Zweck:
Fabrikation von und Handel mit pharmazeutischen, chemischen und ähnlichen Produkten, Halten von Marken, Patenten und Lizenzen;
die Gesellschaft kann sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, finanzieren oder errichten.

Aktienkapital:
CHF 8'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 8'000'000.--.

Aktien:
8'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--. [Beabsichtigte Sachübernahme: Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme im Zusammenhang mit der Gründung vom 02.09.1991 ist aus den Statuten gestrichen worden.].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
SHAB oder, sofern Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt, Briefe, Telegramm oder Telefax.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Humer, Franz, von Küssnacht am Rigi, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laube, Richard T., von Lengnau AG, in Riehen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burns, William B., britischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sanders, Douglas Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Kaiseraugst, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bradosche, Bogdan, französischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Despicht, Marc, französischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Florida, William, amerikanischer Staatsangehöriger, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maares, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Grenzach-Wyhlen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mendez, William, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer Stutz, Myriam, von Turtmann und Matzingen, in Nürensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morrissey, Michael James, britischer Staatsangehöriger, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noetzli, Dr. Irene M., von Oetwil an der Limmat, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rhein, Jérôme, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Dr. Heinrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stainer, Robin, britischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wernli, Peter, von Thalheim AG, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zanzerl, Roger, von Binningen, in Pratteln, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler SA, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosch, Peter, von Raperswilen und Wäldi, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Carpentier, Paulina, französische Staatsangehörige, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
van Geenen, Stephanus, niederländischer Staatsangehöriger, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Haubold, Christine, deutsche Staatsangehörige, in Grenzach-Wyhlen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Klaiber, Roland, von Bretzwil, in Arisdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Kleinwechter, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Lotze, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Mallon, Grainne, irische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Prahl, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Grenzach-Wyhlen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Reidla, Meelis, estnischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Siegmund, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden-Herten (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Stiehl, Kurt, amerikanischer Staatsangehöriger, in Hegenheim (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Thomas, Adrian, britischer Staatsangehöriger, in Ettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Bürgin, Pascal, von Basel, in Therwil, Sekretär des Verwaltungsrates (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivprokura zu zweien];
Balkema, Gary, amerikanischer Staatsangehöriger, in Mahwah (New Jersey, USA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soland, Kurt, von Reinach AG und Kriens, in Rheinfelden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Neuschwander, Mark, von Basel, in Buchs ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reiff, Felix, von Zürich und Dietlikon, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Reiff, Dr. Felix, stellvertretender Direktor];
Gosdschan-Amann, Susanne, von Basel, in Sissach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gosdschan-Amann, Dr. Susanne, in Liestal];
Smith, Graeme, britischer Staatsangehöriger, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Münchenstein];
Suryanarayanan, Shankar, indischer Staatsangehöriger, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kaiseraugst];
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.

Roche Consumer Health AG, in K a i s e r a u g s t , pharmazeutische, chemische und ähnliche Produkte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2000, S. 4872).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleinwechter, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Margot, Charles-Andre, von Sainte-Croix, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Noetzli, Dr. Irene M., von Oetwil an der Limmat, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktorin];
Wernli, Peter, von Thalheim AG, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stellvertretender Direktor];
Hannah, Graeme, britischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Bradosche, Bogdan, französischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Haubold, Christine, deutsche Staatsangehörige, in Grenzach-Wyhlen (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Klaiber, Roland, von Bretzwil, in Arisdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Schoenenberger, Andreas, von Bütschwil, in Pratteln, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Jung, Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Lörrach (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stainer, Robin, britischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ahrbeck, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lingam, Geeta, kanadische und britische Staatsangehörige, in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomas, Adrian, britischer Staatsangehöriger, in Ettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maares, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Grenzach-Wyhlen (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prahl, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Grenzach-Wyhlen (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Roche Consumer Health AG, in K a i s e r a u g s t, pharmazeutische, chemische und ähnliche Produkte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2000, S. 333).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Peter, von Thalheim AG, in Bottmingen, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noetzli, Dr. Irene M., von Oetwil an der Limmat, in Basel, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kleinwechter, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hannah, Graeme, britischer Staatsangehöriger, in Basel, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Margot, Charles-André, von Sainte-Croix, in Münchenstein, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bradosche, Bogdan, französischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Klaiber, Roland, von Bretzwil, in Arisdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Haubold, Christine, deutsche Staatsangehörige, in Grenzach-Wyhlen (D), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schoenenberger, Andreas, von Bütschwil, in Pratteln. mit Kollektivprokura zu zweien.