Peter Campbell Wallace

HAPA AG, in Volketswil, CH-020.3.029.554-8, Herstellung von Maschinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2006, S. 22, Publ. 3278308).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wallace, Peter Campbell, amerikanischer Staatsangehöriger, in Beavercreek (OH/US), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casiraghi, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Bologna (IT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Willi Gottfried, von Zollikon, in Wetzikon ZH, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter und Geschäftsführer];
Hess, Michael, von Rorbas und Willisau, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Malpensi, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Bologna (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Notari, Pier Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Bologna (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Markus, von Kaiserstuhl, in Kaiserstuhl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Zanetti, Giovanni, von Zürich, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

HAPA AG (HAPA SA) (HAPA SA) (HAPA Ltd), in Volketswil, CH-020.3.029.554-8, Chriesbaumstrasse 4, 8604 Volketswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Abspaltung:
Die Gesellschaft und die FrymaKoruma AG, in Rheinfelden (CH-400.3.027.345-6), übernehmen bei der Gründung von der Romaco AG, in Volketswil (CH-020.3.000.505-9), je einen Teil deren Vermögens. Die Gesellschaft übernimmt dabei gemäss Spaltungsplan vom 18.11.2005 Aktiven von CHF 11'878'210.40 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'122'927.44. Die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält dafür 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Statutendatum:
31.01.2006.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt in erster Linie die Herstellung, den Handel und Vertrieb von Maschinen, Systemen aller Art und alle damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen für die Druck- und Verpackungsindustrie der Pharma-, Nahrungsmittel- und Kosmetikabranche. Die Gesellschaft bezweckt ferner die wissenschaftliche, wirtschaftliche und industrielle Forschung aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und gewähren und Garantien, Bürgschaften und andere Sicherheiten, auch zugunsten Verbindlichkeiten Dritter stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre sowie Einberufungen von Generalversammlungen erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB oder, wenn die Namen und Adressen aller Aktionäre und Nutzniesser bekannt sind, durch Brief an die letzte der Gesellschaft bekannt gegebene Adresse.

Eingetragene Personen:
Wallace, Peter Campbell, amerikanischer Staatsangehöriger, in Beavercreek (OH/US), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Markus, von Kaiserstuhl, in Kaiserstuhl, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Willi Gottfried, von Zollikon, in Wetzikon ZH, Delegierter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.