Ponke Thomas

NBE-Therapeutics GmbH, in Basel, CHE-153.827.725, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2013, Publ. 1106463).

Statuten neu:
09.12.2013.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 114'600.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 09.12.2013 und Bilanz per 31.10.2013 mit Aktiven von CHF 1'793'589.88 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 782'178.90 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 114'600 Namenaktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
NBE-Therapeutics AG.

Aktienkapital neu:
CHF 114'600.00 [bisher: CHF 34'600.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 114'600.00.

Aktien neu:
114'600 Namenaktien zu CHF 1.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].[gestrichen: Mit Erklärung vom 17.04.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Boehringer Ingelheim Venture Fund GmbH, in Ingelheim (DE), Gesellschafterin;
Thomas, Ponke, deutsche Staatsangehörige, in Heroldsberg (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walthie, Theodorus, genannt Theo, niederländischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Walthie, Theodorus, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Grawunder, Dr. Ulf, deutscher Staatsangehöriger, in Hersberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Elbers, Dr. Knut, deutscher Staatsangehöriger, in Biberach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwanhäusser, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Heroldsberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

NBE-Therapeutics GmbH, in Basel, CH-270.4.003.576-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2012, Publ. 6648620).

Statutenänderung:
15.01.2013, 17.01.2013.

Stammkapital neu:
CHF 28'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grawunder, Dr. Ulf, deutscher Staatsangehöriger, in Hersberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 135 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schwanhäusser, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Heroldsberg (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 39 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Pullach (DE) und mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Thomas, Ponke, deutsche Staatsangehörige, in Heroldsberg (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 39 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Pullach (DE) und mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Boehringer Ingelheim Venture Fund GmbH, in Ingelheim (DE), Gesellschafterin, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

NBE-Therapeutics GmbH, in Basel, CH-270.4.003.576-2, Technologie Park Basel, Hochbergerstr. 60c, 4057 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
17.04.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Optimierung, Produktion und Vermarktung von biotechnologischen Verfahren und Wirkstoffen zur Prävention, Behandlung und Diagnose menschlicher Erkrankungen. Zusätzlich bietet die Gesellschaft Beratung an für Biotechnologieunternehmen, sowie für biopharmazeutische und pharmazeutische Unternehmen, die beabsichtigen biotechnologische Verfahren und Wirkstoffe zu entwickeln oder in biotechnologische Konzepte zu investieren oder diese zu akquirieren oder zu veräussern. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss der Geschäftsführung Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen. Mit Erklärung vom 17.04.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Grawunder, Dr. Ulf, deutscher Staatsangehöriger, in Hersberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schwanhäusser, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Pullach (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Thomas, Ponke, deutsche Staatsangehörige, in Pullach (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00.