Alfred Stahel

Zur Rose AG, in Steckborn, CH-440.3.000.262-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2010, S. 18, Publ. 5613500).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stahel, Alfred, von Kilchberg ZH, in Bürglen TG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Matthias, von Blumenstein, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Dr. Rudolf, von Mettmenstetten, in Wilen bei Wollerau (Freienbach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eric, Prof. Dr. Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Braun, Dr. Markus, von Frauenfeld, in Illnau (Illnau-Effretikon), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Feuerstein, Prof. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

ImmoRose AG, in Frauenfeld, CH-440.3.015.564-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2002, S. 11, Publ. 585284).

Statutenänderung:
24.06.2008.

Firma neu:
Zur Rose Operations AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Zur Rose Operations SA) (Zur Rose Operations Ltd).

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen für Konzerngesellschaften und Dritte, insbesondere in der Logistik und im Vertrieb pharmazeutischer und medizinischer Produkte, Gesundheitsprodukte, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind. Sie kann Liegenschaften erwerben und veräussern und Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.-- [bisher: CHF 1'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.--.

Aktien neu:
6'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 24.06.2008 einen Teil der Aktiven und Passiven der Zur Rose AG, in Steckborn, nämlich den Geschäftsbereich Operations, gemäss Vertrag vom 24.06.2008 und Übernahmebilanz per 01.01.2008, wonach die übernommenen Aktiven CHF 35'350'940.-- und die übernommenen Passiven CHF 27'756'297.-- betragen, wofür 5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB oder durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser.

Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stahel, Dr. Alfred, von Kilchberg ZH, in Bürglen TG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberhänsli, Walter, von Affeltrangen und Amlikon-Bissegg, in Steckborn, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eberle, Kurt, von Einsiedeln, in Tägerwilen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Balmer, Friedrich, von Kriechenwil, in Zweidlen (Glattfelden), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dworschak, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Flawil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiger, Roman, von Ermatingen, in Salenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Sibylle, von Schönholzerswilen, in Wiesendangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

'Zur Rose' Pharma AG, in Frauenfeld, CH-440.3.009.147-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2007, S. 14, Publ. 4227258).

Statutenänderung:
24.06.2008.

Firma neu:
Zur Rose Retail AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Zur Rose Retail SA) (Zur Rose Retail Ltd).

Zweck neu:
Versandhandel und Vertrieb von pharmazeutischer und medizinischer Produkte, Gesundheitsprodukte, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika, namentlich durch Betrieb einer oder mehreren Apotheken. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind, insbesondere Erbringung von Dienstleistungen aller Art für Dritte. Sie kann Liegenschaften erwerben und veräussern und Zweigniederlassungen errichten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB oder durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser.

Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stahel, Dr. Alfred, von Kilchberg ZH, in Bürglen TG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberle, Kurt, von Einsiedeln, in Tägerwilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindl, Ursula, deutsche Staatsangehörige, in Berching (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberhänsli, Walter, von Affeltrangen und Amlikon-Bissegg, in Steckborn, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ebert, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiger, Roman, von Ermatingen, in Salenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Sibylle, von Schönholzerswilen, in Wiesendangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wildhaber, Miriam, von Flums, in Stettfurt, mit Kollektivunterschrift zu zweien.