Dr. oec. Luca Stäger

Reliva Holding AG, in Zürich, CHE-114.139.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2023, Publ. 1005716281).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glutz, Christoph, von Hägendorf, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Dr. Matthias Johannes, von St. Gallen, in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bütikofer, Anne Geneviève, von Kernenried, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Défago, Clovis, von Val-d'Illiez, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Beat, von Thun, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Muriel, von Hasle bei Burgdorf, in Bussigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäger, Dr. Luca, von Merenschwand, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knabl, Stefan Ralf, von Lenk, in Eschenbach (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Barbara, von Spiringen, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2023, Publ. 1005716280).

Statutenänderung:
11.01.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Realisierung und das Management von Patientenhotels, Hotels im Umfeld von Gesundheitsinstitutionen sowie von Pflege- und Nachsorgeeinrichtungen mit Schwerpunkt in der Schweiz. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glutz, Christoph, von Hägendorf, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Matthias Johannes, von St. Gallen, in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bütikofer, Anne Geneviève, von Kernenried, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Défago, Clovis, von Val d'Illiez, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Beat, von Thun, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Muriel, von Hasle bei Burgdorf, in Bussigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäger, Dr. Luca, von Merenschwand, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knabl, Stefan Ralf, von Lenk, in Eschenbach (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Barbara, von Spiringen, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Geras Pflegehotel AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2021, Publ. 1005344203).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäger, Luca, von Merenschwand, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].