Michael Frank Scalise

Greatbatch Medical SA, in Biel/Bienne, CHE-106.036.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2014, Publ. 1841383).

Statutenänderung:
18.07.2016.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der TECH-MIM SA, in Saignelégier (CH-670.4.002.368-3), gemäss Fusionsvertrag vom 26.06.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 433'598.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 433'598.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung. [bisher: Fusion: Reprise des actifs et des passifs de la société 'TECH-MIM SA', à Saignelégier (CH-670.4.002.368-3), selon contrat de fusion du 26.06.2009 et bilan au 31.12.2008, présentant des actifs de CHF 433'598.00 et des passifs envers les tiers de CHF 433'598.00. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Conformément à l'attestation d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalent au moins au montant du découvert.].

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Swiss Orthopedic Solutions SA, in Murten (CH-217-0530880-1), gemäss Fusionsvertrag vom 28.06.2011 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 1'145'248.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 133'199.92 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [bisher: Fusion: reprise des actifs et des passifs de la société 'Swiss Orthopedic Solutions SA', à Murten (CH-217-0530880-1), selon contrat de fusion du 28.06.2011 et bilan au 31.12.2010, présentant des actifs de CHF 1'145'248.83 et des passifs envers les tiers de CHF 133'199.92. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par la même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.].

Uebersetzungen der Firma neu:
(Greatbatch Medical AG) (Greatbatch Medical Ltd).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von medizinischen Instrumenten und Geräten im medizinischen Bereich sowie in damit verwandten Bereichen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann gewerblich und kommerziell genutzte Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash/Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Aktien neu:
28'200 Namenaktien zu CHF 25.00.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hook, Thomas J., amerikanischer Staatsangehöriger, in Clarence (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
McEvoy, Timothy G., amerikanischer Staatsangehöriger, in Amherst (US), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: membre et sécretaire, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dinkins, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in McKinney (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle;
Mazza, Thomas J., amerikanischer Staatsangehöriger, in Clarence (US), mit Kollektivprokura zu zweien;
Scalise, Michael Frank, genannt Michael F., amerikanischer Staatsangehöriger, in Clarence (US), mit Kollektivprokura zu zweien. Die Eintragungen in das Handelsregister sind übersetzt worden und erfolgen neu in deutscher Sprache.