Prof. Dr. Radivoje Popovic

SENIS AG, in Zug, CHE-110.563.676, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 03.10.2024, Publ. 1006144512).

Statutenänderung:
10.07.2025.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Neuhofstrasse 5a, 6340 Baar.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung von, die Herstellung von und der Handel mit mikrotechnischen Bauteilen und elektronischen Geräten, Entwicklung von solchen Produkten für Dritte, technische Beratung auf diesem Gebiet sowie Verwertung von geistigem Eigentum. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash-Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen und Garantien abgeben, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Beteiligungen, Finanzinstrumente und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, die mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch jeweils eingetragene Adresse der Aktionäre bzw. Zustellungsbevollmächtigten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spasic-Popovic, Tatjana, von Zug, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lustenberger, Dr. Felix, von Kriens, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Popovic, Prof. Dr. Radivoje, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ristic, Dr. Ljubisa, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Jose, CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walker, Ian, amerikanischer Staatsangehöriger, in Woodside (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alvesson, Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glasberg, Jakob, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Popovic Renella, Dr. Dragana, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Spasic, Sasa, von Zug, in Baar, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

SENIS AG, in Zug, CHE-110.563.676, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2020, Publ. 1004841203).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stuck Schubiger, Marianne, von Büren an der Aare, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Popovic Renella, Dragana, von Zug, in Zug, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift];
Spasic-Popovic, Tatjana, von Zug, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Popovic, Prof. Dr. Radivoje, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SENIS GmbH, in Zug, CH-170.4.004.766-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 10.06.2011, S. 0, Publ. 6200176).

Statuten neu:
12.12.2011.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.11.2011 und Bilanz per 31.10.2011 mit Aktiven von CHF 476'144.60 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'835.80 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 3'000 Aktien zu CHF 100.00.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Ametes AG, in Zürich (CH-020.3.028.496-2), gemäss Fusionsvertrag vom 12.12.2011 und Bilanz per 31.10.2011. Aktiven von CHF 150'120.40 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 120.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 1'500 Aktien zu CHF 100.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 150'000.00 erhöht.

Firma neu:
SENIS AG.

Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung von und Handel mit mikrotechnischen Bauteilen und elektronischen Geräten, Entwicklung von solchen Produkten für Dritte, technische Beratung auf diesem Gebiet sowie Verwertung von geistigem Eigentum;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00.

Aktien neu:
6'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00. Ordentliche Kapitalerhöhung im Umfang von CHF 150'000.00 zusätzlich zur fusionsbedingten Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, oder - sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind - mit eingeschriebenen Brief, mit E-Mail oder mit Telefax. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 15.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stuck, Dr. Alexander, von Büren an der Aare, in Wettingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Stuck, Ernst, von Büren an der Aare, in Zug, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Spasic, Tatjana, von Baar, in Baar, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Popovic, Prof. Dr. Radivoje, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Popovic, Dr. Radivoje, Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Stuck Schubiger, Marianne, von Büren an der Aare, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Walker, Ian, amerikanischer Staatsangehöriger, in Woodside (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Popovic, Dragana, von Zug, in Zug, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
CONTRAST Revision AG (CH-170.3.025.693-4), in Zug, Revisionsstelle.