Christian Albert Pfab

Bauwerk Group AG, in St. Margrethen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2022, Publ. 1005459661).

Statutenänderung:
26.03.2025.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Bauwerk Group Ltd) (Bauwerk Group SA).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit und Fabrikation von Holzparkett und weiteren Produkten, Handel mit und Herstellung von Maschinen zur Fabrikation von Parkett und weiteren Produkten und Erteilung von Lizenzen zur Herstellung von Parkett und weiteren Produkten im In- und Ausland, zudem der direkte oder indirekte Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen ihrer Aktionäre berücksichtigen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks auch die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 22.05.2013 gemäss Vertrag vom 22.05.2013 15 A Aktien und 620 B Aktien jeweils zu NOK 15'800.00 der Boen AS, in Tveit (NO) sowie eine Darlehensforderung im Betrag von CHF 1'656'000.00 gegenüber der Boen AS, in Tveit (NO), wofür 24'827'936 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben und CHF 12'118'397.00 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreienbühl, Sarah, von Realp, in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfab, Christian Albert, von Breil/Brigels, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

EGS Beteiligungen AG, in Zürich, CHE-114.757.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2024, Publ. 1006015099).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riva, Michel, von Walzenhausen, in Jonen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberhard, Urs, von Schänis, in Weinfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfab, Christian Albert, von Breil/Brigels, in Chur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

ActVisual GmbH, in Kloten, CHE-105.641.655, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2023, Publ. 1005836612).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfab, Christian, von Breil/Brigels, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkart, Daniel, von Zürich, in Bassersdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sidler, Thomas, von Hinwil, in Kloten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Decurtins, Reto, von Trun, in Wallisellen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer, Philipp, von Wilderswil, in Hombrechtikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Kilian, von Wassen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eugster, Roger, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Majdura, Aron, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.