Patrick Daniel Meier

TravelBoo GmbH, in Winterthur, CHE-376.520.256, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004651959).

Statutenänderung:
29.11.2019.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.11.2019 und Bilanz per 31.08.2019 mit Aktiven von CHF 10'273.10 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'295.40 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Überschuldung und die Unterbilanz wurden anlässlich der Kapitalerhöhung vom 29.11.2019 beseitigt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
TravelBoo AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von insbesondere mit dem Tourismus in Verbindung stehenden Dienstleistungen und Produkten über Online-Kanäle, Apps, insbesondere der digitalen Lösung sowie mittels übriger elektronischer Medien. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, verwalten, mieten und vermieten. Sie kann ferner Finanzierungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften zugunsten von verbundenen Unternehmen und Dritten eingehen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte wie zum Beispiel Patente, Handelsmarken etc. sowie Lizenzen jeder Art erwerben, verwalten, halten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.11.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 03.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Christoph, von Weisslingen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sassine, Nathalie, von Holderbank (SO), in Dättlikon, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Braun, Peter Eugen, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Flora, von Erlenbach (ZH), in Altishofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Patrick Daniel, von Regensberg, in Volken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle;
Meili, Nicolas, von Weisslingen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sassine, Patrick, von Holderbank (SO), in Dättlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].