Roland Knöpfli

Gebr. Knöpfli AG, bisher in Kleinandelfingen, CH-440.3.008.939-6, keramische Plattenbelags- und Natursteinarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2001, S. 2715).

Statutenänderung:
11.12.2007.

Firma neu:
Allodium SA.

Sitz neu:
St. Moritz.

Domizil neu:
c/o Auxilia SA, Via dal Bagn 1, 7500 St. Moritz.

Zweck neu:
Die Prüfung und Durchführung von Unternehmensakquisitionen sowie die Erbringung weiterer damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen. Sodann kann die Gesellschaft Wertschriften und Schutzrechte aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie Finanz-, Anlage-, Treuhand- und damit zusammenhängende Dienstleistungsgeschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke erwerben, besitzen oder weiterveräussern sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1 000 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1 000].

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme anlässlich der Gründung vom 15.05.1996 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der Kollektivgesellschaft Gebrüder Knöpfli, Embrach, gemäss Sacheinlagevertrag vom 14.05.1996 und Übernahmebilanz per 31.12.1995 mit Aktiven von CHF 875'920.20 und Passiven von CHF 171'605.80 zum Preis von CHF 704'314.40, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1 000 ausgegeben und CHF 604'314.40 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knöpfli, Roland, von Humlikon, in Mett-Oberschlatt, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Knöpfli, Reto, von Humlikon, in Kleinandelfingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Rudolf Frauchiger, dipl. Bücherexperte, in Egg, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauchiger, Rudolf, von Eriswil, in Egg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Frauchiger, Elsbeth, von Zürich und Eriswil, in Egg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schwalm, Lilian, von Winterthur, in Winterthur, Revisionsstelle.

Gebr. Knöpfli AG, bisher in S c h l a t t T G , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.1996, S. 3147).

Gründungsstatuten:
15.05.1996.

Statutenänderung:
19.01.2001.

Sitz neu:
K l e i n a n d e l f i n g e n .

Domizil neu:
Alte Rudolfingerstrasse 5, 8461 Oerlingen.

Zweck:
Ausführung von keramischen Plattenbelags- und Natursteinarbeiten;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben.

Aktienkapital:
CHF 100'000.-.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-.

Qualifizierte Tatbestände:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der Kollektivgesellschaft Gebrüder Knöpfli, Embrach, gemäss Sacheinlagevertrag vom 14.05.1996 und Übernahmebilanz per 31.12.1995 mit Aktiven von CHF 875'920.20 und Passiven von CHF 171'605.80 zum Preis von CHF 704'314.40, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.- ausgegeben und CHF 604'314.40 als Forderung gutgeschrieben werden [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knöpfli, Roland, von Humlikon, in Mett-Oberschlatt, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Knöpfli, Reto, von Humlikon, in Kleinandelfingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Rudolf Frauchiger, dipl. Bücherexperte, in Egg, Revisionsstelle [wie bisher].