John P. Kennedy

Johnson Controls Systems AG (Johnson Controls Systems SA) (Johnson Controls Systems Inc), bisher in Schlieren, CH-020.3.019.699-1, Industrielle Produkten jeder Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2004, S. 21, Publ. 2286492).

Statutenänderung:
24.09.2004.

Uebersetzungen der Firma:
(Johnson Controls Systems SA) (Johnson Controls Systems, Inc.).

Sitz neu:
Basel.

Domizil neu:
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel.

Zweck:
Herstellung, Entwicklung, Verkauf, Erwerb, Vertrieb, Montage und Unterhalt von sowie Handel mit industriellen Produkten jeder Art, insbesondere von automatischen, elektronischen oder anderen Kontrollinstrumenten von Tochtergesellschaften oder verbundenen Gesellschaften der 'Johnson Controls Corp.' Gruppe sowie Lieferung von damit zusammenhängenden Produkten und Ersatzteilen;
technische Beratung von verbundenen Gesellschaften und Lizenznehmern, direkt oder durch den Beizug von Dritten;
Erwerb, Verkauf, Registrierung, Verwaltung, Verwertung sowie Gewährung von Lizenzen, Patenten, Marken, Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnissen sowie anderen Immaterialgüterrechten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und ihre verbundenen Gesellschaften finanzieren sowie Grundeigentum erwerben, halten und veräussern und Finanz- und andere Transaktionen jeder Art durchführen.

Aktienkapital:
CHF 12'286'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 12'286'000.--.

Aktien:
12'286 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Sacheinlage:
Die Gesellschaft hat gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.09.1999 ein Flugzeug Hawker 800 übernommen, wofür 9'727 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben wurden [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
Briefe an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bauer, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (D), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kennedy, John P., amerikanischer Staatsangehöriger, in Mequon (WI, US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Domenig, Rico, von Tamins, in Büren an der Aare, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Wieser, Friedrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Essen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neusiedl am See (A)];
Ronca, Dr. Markus, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Ronca, Markus];
Olgiati, Lorenzo, von Poschiavo, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Olgiati, Dr. Lorenzo Oreste, von Chur und Poschiavo].

Zweigniederlassung:
Belp [wie bisher];
Meyrin [wie bisher];
Basel [wie bisher].