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Publication number: 5979624, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
ITCircle AG, bisher in Zürich, CH-020.3.026.101-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2009, S. 32, Publ. 5384954).
Gründungsstatuten:
24.07.2002.
Statutenänderung:
21.10.2010.
Sitz neu:
Hitzkirch.
Domizil neu:
Vordere Allmend 42, 6289 Hämikon.
Zweck neu:
Handel mit Gütern der Elektronik und angrenzender Bereiche sowie Produkte für den nachhaltigen Schutz der Umwelt wie Photovoltaik, Windenergie, Wasseraufbereitung und Energieoptimierung;
Vertrieb von Gesamtlösungen, bestehend aus Applikationssoftware sowie den zum Betrieb notwendigen Systemkomponenten wie Computer (CPU), Betriebssysteme, Netzwerkkomponenten, Hardware usw.;
Erbringung aller für den Zielmarkt notwendigen Dienstleistungen von der strategischen Beratung, Systemevaluation, Lieferung/Installation, Schulung, Projektleitung, Beratung, Erweiterung der Software für die Kundenbedürfnisse sowie Betreuung des laufenden Betriebes und Wartung/Migration der Lösungen;
Organisation und Abwicklung von Reisen und Ferienaufenthalten im Ausland für Angestellte und Kunden;
Verwaltung, Erwerb, Belastung und Verkauf von Grundstücken oder Liegenschaften unter Beachtung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften;
Kauf und Verkauf von Systemkomponenten sowie Lizenzierung und Erstellung von Applikationssoftware und diese an Kunden oder Partner weiterlizenzieren sowie Installation und Betreuung der Lösungen bei den Kunden vor Ort oder für Kunden im ASP-Betrieb (Application Service Providing-Betrieb);
Beteiligungen;
Erwerb und Vergabe von Lizenzen.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung:
CHF 120'000.00.
Aktien:
120 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Miitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.10.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurflüh, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Erika, von Einsiedeln, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Knaus, Heinrich, von Hemberg, in Hitzkirch, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zürich].
Publication number: 5384954, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ITCircle AG, in Zürich, CH-020.3.026.101-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2005, S. 17, Publ. 3104996).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Markus, von Thalwil, in Aristau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Camenzind, Urs, von Gersau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knaus, Heinrich, von Hemberg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kälin, Erika, von Einsiedeln, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.