David Haworth

PERNOD RICARD SWISS SA, in Wallisellen, CHE-105.992.014, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2016, S.0, Publ. 3212031).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haworth, David, britischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paech, Timothy Simon, australischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

PERNOD RICARD SWISS SA, bisher in Carouge GE, CHE-105.992.014, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2015, Publ. 2118187).

Gründungsstatuten:
25.06.1976.

Statutenänderung:
26.04.2016.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven gemäss Art. 748 OR der Vallade SA, in Carouge (GE), gemäss Fusionsvertrag vom 05.07.1999 und Bilanz per 31.12.1998. Aktiven von CHF 4'156'941.51 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'531'715.41 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [gestrichen: Fusion: Reprise de l'actif et du passif, au sens de l'article 748 CO, de la société 'Vallade SA', à Carouge (GE), selon contrat du 05-07-1999 et bilan au 31-12-1998, comportant un actif de CHF 4'156'941,51 et un passif envers les tiers de CHF 3'531'715,41, soit un actif net de CHF 625'226,10, la fusion a lieu sans augmentation du capital-actions dans la mesure où la société est propriétaire de toutes les actions de la société absorbée.].Sitz neu: Wallisellen.

Domizil neu:
Richtiarkade 16, 8304 Wallisellen.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, der Kauf und Verkauf von Likören, Wein, Likörwein, Spirituosen, Alkohol, sowie jegliche Art von alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken, Sirups, Fruchtsäfte, Fruchtgetränke, Sodas und ganz generell jegliche flüssige oder feste Lebensmittel, hauptsächlich in der Schweiz.

Für diesen Zweck kann die Gesellschaft insbesondere:
errichten, kaufen, in jeglicher Form, mieten, tauschen, verkaufen, vermieten, kurz- oder langfristig, mit oder ohne Verkaufsversprechen, verändern, einrichten, aufwerten, betreiben, direkt oder indirekt, Immobilien oder Land, Materialen , Werkzeuge, Maschinen und Objekte aller Art, sowie gewerbliche oder industrielle Unternehmen - ob im Zusammenhang oder nicht mit dem hauptsächlichen Zweck der Gesellschaft stehend -, sowie in genereller Weise, alle Tätigkeiten betreffend bewegliche und unbewegliche Sachen und industrielle, gewerbliche oder finanzielle Transaktionen ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck im Zusammenhang stehen oder auch welche diesem ähnlich sind oder welche das Erreichen des Gesellschaftszwecks erleichtern könnten. Die Gesellschaft kann all diese Tätigkeiten auf eigene Rechnung oder auf Rechnung eines Dritten ausüben, entweder allein oder als Beteiligung, Vereinigung oder anderer gesellschaftlicher Form mit Dritten oder anderen Gesellschaften, wobei diese Tätigkeiten in irgendeiner Form ausgeübt werden können. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Art von Rechten und Beteiligungen an ähnlichen oder auch nicht ähnlichen Unternehmen, welche allerdings der Natur nach die Entwicklung der Gesellschaft fördern, dies durch die Zeichnung, den Kauf und Verkauf aller Art von Gesellschaftsanteilen oder Investitionen in Partnerschaften, Vorschusszahlungen, Darlehensgewährung oder auf andere Weise.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 30.06.1987 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: reprise de l'actif et du passif, au sens de l'art. 748 CO, selon bilan au 30 juin 1987, de la société 'Ramazzotti SA', à Melano, avec un actif de CHF 1'200'000 et un passif envers les tiers de CHF 412'255,73, soit un actif net de CHF 787'744,27, pour CHF 700'000 montant entièrement imputé sur le capital. ].Publikationsorgan neu: SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Firmennummer CH-660-0294976-2 wurde ersetzt durch die Unternehmensidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-105.992.014. [gestrichen: L'identification sous le numéro CH-660-0294976-2 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-105.992.014. ]. [gestrichen: Administration: 1 ou plusieurs membres.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lagache, Olivia, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Porta, Christian, französischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bouchez, Fabrice, französischer Staatsangehöriger, in Dardagny, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisheuer, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Commugny, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fell, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benoist, Romain, französischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haworth, David, britischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.