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Publication number: 6719152, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
InnoCard AG, in Wil SG, CH-020.3.033.377-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2011, S. 0, Publ. 6352820).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Michael, von Zürich, in Thalwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nemec, Peter, von Thayngen, in Niederlenz, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6352820, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
InnoCard AG, in Wil SG, CH-020.3.033.377-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2010, S. 13, Publ. 5589514).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kapfhamer, Fabian, von Homburg, in Bottighofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Marcus B., von Basel, in Goldach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Michael, von Zürich, in Thalwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hartmann, Reto Cuno, von Russikon, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nemec, Peter, von Thayngen, in Niederlenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Roman, von Andelfingen, in Aadorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meile, Andres, von Fischingen, in Frauenfeld, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meile, Simon, von Fischingen, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5589514, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
InnoCard AG, bisher in Thalwil, CH-020.3.033.377-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2009, S. 25, Publ. 4831674).
Gründungsstatuten:
23.12.2008.
Statutenänderung:
26.03.2010.
Sitz neu:
Wil SG.
Domizil neu:
Weststrasse 40, 9500 Wil.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion, den Vertrieb, den Handel sowie den Unterhalt von Systemen für transaktionsorientierten Datenaustausch insbesondere für den bargeldlosen Zahlungsverkehr und Kundenbindungsprogramme. Sie erbringt Beratungs- und Projektmanagement Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann ferner auch Liegenschaften kaufen, belehnen oder verkaufen und Vertretungen übernehmen und Immaterialgüterrechte (Marken, Patente, Lizenzen usw.) erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 180'000.00.
Liberierung:
CHF 180'000.00.
Aktien:
180 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Michael, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
die TreuhandExperten ag Herisau (CH-300.3.012.334-5), in Herisau, Revisionsstelle (wie bisher).