Matthias Hanke

Roland Berger FVC AG (Roland Berger FVC Ltd) (Roland Berger FVC SA), in Zürich, CHE-307.943.393, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.09.2025.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Einführung, das Verwalten und/oder die Abwicklung eines oder mehrerer Vergütungs-, vergütungsähnlicher oder anderer gruppeninterner Programme oder Projekte der Roland Berger-Gruppe sowie die Vornahme sämtlicher damit zusammenhängender Aktivitäten. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft ist Teil der Roland Berger Gruppe. Sie kann im Interesse der Roland Berger Gruppe oder im Interesse einzelner Gesellschaften der Roland Berger Gruppe agieren. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften (direkt oder indirekt) Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren. Die Gesellschaft kann für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Garantien, Sicherheiten und andere Verpflichtungen jeglicher Art gewähren, einschliesslich durch fiduziarische Übereignungen oder Abtretungen von und Pfandrechten an Vermögenswerten der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann ferner ein Cash-Pooling (jeglicher Art) betreiben oder daran teilnehmen. Jede in diesem Absatz genannte Transaktion kann unabhängig von allfälligen Klumpenrisiken und mit oder ohne Gegenleistung erfolgen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
EUR 130'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
EUR 130'000.00.

Aktien:
1'300 Namenaktien zu EUR 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle formellen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen elektronisch (E-Mail) oder durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Kontaktangaben oder mittels Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung bei der Gründung der Gesellschaft wird auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Berret, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibrock, Edeltraud, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mikhaylenko, Maria, russische Staatsangehörige, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rückriegel, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hubmann, Felix, von Schlieren, in Schlieren, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanke, Matthias, von Binningen, in Binningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Roland Berger International AG, in Zürich, CHE-108.590.250, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2022, Publ. 1005558222).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häuser, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hanke, Matthias, von Binningen, in Binningen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Roland Berger AG (Roland Berger Ltd) (Roland Berger SA), in Zürich, CHE-185.646.582, Holbeinstrasse 22, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.09.2019.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die strategische und operationale Unternehmensberatung, die Marketing-, Unternehmens- und Wirtschaftsforschung, die Aus- und Weiterbildung von Dritten und die Personalberatung auf nationaler und internationaler Ebene sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Des Weiteren kann die Gesellschaft sämtliche Geschäfte durchführen, die geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung oder der Roland Berger-Gruppe zu ermöglichen oder zu fördern. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen der Roland Berger-Gruppe teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Roland Berger AG, in München (DE), nämlich das Geschäft deren Zweigniederlassung "Roland Berger GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich" (CHE-328.372.125), mit sämtlichen Aktiven und Passiven zum Preis von CHF 0.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

Eingetragene Personen:
Schaible, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haghani, Dr. Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henzelmann, Dr. Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Pirmasens (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanke, Matthias, von Binningen, in Binningen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siepen, Sven, von Poschiavo, in Zumikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle;
Breuer, Per, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), mit Einzelunterschrift;
Rückriegel, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Einzelunterschrift;
Hubmann, Felix, von Schlieren, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Adrian, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.