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Publication number: 2134131, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Reflection Marketing AG, in Dübendorf, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2009, S. 35, Publ. 5053680).
Statutenänderung:
10.04.2015.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Schwarzackerstrasse 11, 8304 Wallisellen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt als Gruppengesellschaft der MCH Group AG das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Verkauf und Betriebswirtschaft. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann sich an gleichen oder sonstigen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Im weiteren kann sie für ihre Aktionäre oder für andere Gruppengesellschaften Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewähren.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, soweit Namen und Adresse bekannt sind, andernfalls im Publikationsorgan.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dévaud, Jean-Marc, von Le Flon, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biollaz, Christophe, von Chamoson, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Thomas, von Emmen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hämmerli, Richard, von Amden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreder, Pascal, von Basel, in Nürensdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Stamm, Urs, von Schleitheim, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
KPMG AG (CHE-154.017.048), in Basel.