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Publication number: 5133084, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verena AG, in Stäfa, CH-020.3.927.697-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2001, S. 5577).
Statutenänderung:
04.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und die Führung von Café-Konditoreien und Gastgewerbebetrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Einzelfirma 'Rudolf Furrer, Konditorei z. Verena', in Stäfa, gemäss Bilanz per 30.6.1990 zum Preis von CHF 198'337.26, von dem CHF 50'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Rudolf, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Muff, Susanne, von Hochdorf und Stäfa, in Stäfa, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Furrer, Annelies, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].