Werner Flatz

Anivo 360 AG, in Steinhausen, CHE-448.803.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 07.08.2020, Publ. 1004953619). Mit Erklärung vom 23.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albert, Jan Franciscus Lucas Marie, genannt Luc, von Zürich, in Aesch (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flatz, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Egg (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fink, Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Sulzberg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flatz, Alois Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Schwarzenberg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Marcel Beat, von Lumino, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boruvka, Martin, von Wädenswil, in Zollikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mähr, Wolfgang Rudolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Sevelen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
LEGAS AG (CHE-115.843.456), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter Katzenmeier, Angela, von Cham, in Unterlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Anivo 360 AG, in Baar, CHE-448.803.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2016, Publ. 3011357).

Statutenänderung:
04.11.2016. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.11.2016 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 02.10.2015 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 02.10.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.11.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.11.2016 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 02.05.2015 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 02.10.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flatz, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Egg (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Albert, Jan Franciscus Lucas Marie, genannt Luc, von Zürich, in Aesch (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Consors Global GmbH, in Baar, CHE-448.803.850, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2015, Publ. 2193281).

Statuten neu:
28.08.2015.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.08.2015 und Bilanz per 30.06.2015 mit Aktiven von CHF 28'343.05 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'570.79 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
Anivo 360 AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Anivo 360 Ltd.).

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Mit Statutenänderung vom 28.08.2015 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [gestrichen: Mit Erklärung vom 21.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Poths, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bojer, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flatz, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
LEGAS AG (CHE-115.843.456), in Zug, Revisionsstelle.