Terence Patrick English

PUERTO VENTURA AG, in Zürich, CH-170.3.013.537-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2005, S. 19, Publ. 2968948).

Statutenänderung:
17.02.2009.

Sitz neu:
Regensdorf.

Domizil neu:
c/o Roos Immobilien AG, Roosstrasse 72, 8105 Regensdorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, das Halten und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland im Sinne einer Holding-Gesellschaft. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle;
English, Terence Patrick, britischer Staatsangehöriger, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rellstab, Alfred, von Glarus, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleiker, Werner, von St. Peterzell, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Hernandarias (PY), Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Puerto Ventura AG in Liquidation (Puerto Ventura SA en liquidation) (Puerto Ventura Ltd in liquidation), bisher in Hünenberg, CH-170.3.013.537-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2005, S. 19).

Gründungsstatuten:
07.04.1988.

Statutenänderung:
27.04.2005.

Firma neu:
PUERTO VENTURA AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Puerto Ventura SA) (Puerto Ventura Ltd).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Gerber Treuhand AG, Seefeldstrasse 168, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland;
Anlage von Kapitalien im Sinne einer Holdinggesellschaft sowie die Vermittlung oder Gewährung von Darlehen und Finanzierungen aller Art;
Kauf und Verkauf, Registrierung und Verwaltung von Immaterialgüterrechten sowie Erwerb und Gewährung von Lizenzen unter solchen Rechten;
Grundbesitz sowie andere Rechte, die sich auf Grundstücke beziehen zu erwerben, zu verwalten und zu verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, solche erwerben, finanzieren sowie alle Geschäfte und Tätigkeiten eingehen resp. ausüben sowie Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.-- [bisher: CHF 30'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.

Aktien neu:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 75'000 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) und 22'500 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 53'000 Aktien zu ESP 1'000.-- der Puerto de la Oliva SA, in Madrid (ES) zum Preis von höchstens CHF 28'950'000.-- zu übernehmen.].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB, sofern nicht alle Aktionäre bekannt sind. Bei Bekanntsein aller Aktionäre genügt die Schriftform (Einschreibebrief, Fax oder E-Mail). Nachdem der gesetzmässige Zustand in Bezug auf die Domizilverhältnisse wiederhergestellt ist, wird die Auflösung der Gesellschaft widerrufen (Art. 86 Abs. 3 HRegV und Art. 88a HRegV). [gestrichen: Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 88a HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.04.2005 werden 75'000 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) und 21'500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- im Sinne von Art. 735 OR vernichtet. [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [gestrichen: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt ].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
English, Terence Patrick, britischer Staatsangehöriger, in Uitikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in London (UK), Präsident und Liquidator];
Bleiker, Werner, von St. Peterzell, in Hernandarias (PY), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uitikon, Mitglied und Liquidator];
Rellstab, Alfred, von Glarus, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Protean T. English, in Uitikon, Lättenstrasse 21, 8142 Uitikon-Waldegg, Einzelfirma (Neueintragung).

Zweck:
Beratung, Verwaltung, Handel und Vermittlung von Liegenschaften sowie Planung und Ausführung von Bauvorhaben.

Eingetragene Personen:
English, Terence Patrick, britischer Staatsangehöriger, in Uitikon, Inhaber, mit Einzelunterschrift.