Gen Endo

Sekisui (Europe) AG, in Luzern, Koordinierung der Aktivitäten der Gesellschaften, die direkt oder indirekt von Sekisui Chemical Co, Ltd., Osaka/Japan, beherrscht werden, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2002, S. 9, Publ. 673876).

Statutenänderung:
3.12.2002.

Firma neu:
Alveo AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Alveo SA) (Alveo Ltd.).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 7, 6003 Luzern.

Zweck neu:
Herstellung und Verkauf von Kunststoffprodukten;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Verwertung und Veräusserung von Patenten und sonstigen Immaterialgüterrechten.

Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Fusionsvertrag vom 25.11.2002 und Bilanz per 30.09.2002 übernimmt die Gesellschaft nach Massgabe von Art. 748 OR die Alveo AG, in Luzern, mit sämtlichen Aktiven von CHF 67'787'037.-- und dem gesamten Fremdkapital von CHF 20'007'854.--. Da die Gesellschaft bereits Eigentümerin sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft ist, erlöschen diese Aktien und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Weiteres Geschäftslokal:
Luzernerstrasse 141a, 6014 Littau.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manabe,Toyoo, japanischer Staatsangehöriger, in Washinomiya-machi (Japan), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Izu, Tetsuji, japanischer Staatsangehöriger, in Ikoma City (Japan), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andermatt, Dr. Alfred, von Baar, in Oberägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Dr. Marc T., von Zumikon und Wädenswil, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Endo, Gen, japanischer Staatsangehöriger, in Moriyama (Shiga Prefecture, Japan), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matsunaga, Takayoshi, japanischer Staatsangehöriger, in Otsu-City (Japan), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bider, Markus, von Basel und Langenbruck, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Hans W., von Baden, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noriki, Masaru, japanischer Staatsangehöriger, in Nagaokakyo-City (Japan), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tatematsu, Keisuke, japanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allinckx, Igor, französicher Staatsangehöriger, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Fasola, Armin, von Horgen und Kloten, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Gallati, Johann, von Näfels, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Hauser, Heinz, von Rifferswil, in Dietwil, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Meijer, Isabelle, niederländische Staatsangehörige, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.

Sekisui (Europe) AG (Sekisui (Europe) Ltd), bisher in Zürich, Beteiligungen Koordinierung der Aktivitäten der Gesellschaften, die direkt oder indirekt von Sekisui Chemical Co, Ltd., Osaka/Japan, beherrscht werden, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2002, S. 21, Publ. 512960).

Statutenänderung:
1.07.2002.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
c/o Alveo AG, Bahnhofstrasse 7, 6003 Luzern.

Zweck:
Koordinierung der Aktivitäten der Gesellschaften, die direkt oder indirekt von Sekisui Chemical Co., Ltd., Osaka/Japan, beherrscht werden, im europäischen Raum;
Gewährung technischer, finanzieller, administrativer und kaufmännischer Unterstützung an solche Gesellschaften;
Verkauf und allenfalls Herstellung von Kunststoffprodukten jeder Art im europäischen Raum;
kann Beteiligungen an Gesellschaften sowie Patente und andere Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 21'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 21'000'000.--.

Aktien:
21'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre und allfällige Nutzniesser erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die vor der Eintragung im Kanton Zürich gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manabe,Toyoo, japanischer Staatsangehöriger, in Washinomiya-machi (Japan), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Izu, Tetsuji, japanischer Staatsangehöriger, in Ikoma City (Japan), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Sormani, Dr. Jean-Pierre, von Luzern, in Cham, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Andermatt, Dr. Alfred, von Baar, in Oberägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Hauser, Dr. Marc T., von Zumikon und Wädenswil, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Endo, Gen, japanischer Staatsangehöriger, in Moriyama (Shiga Prefecture, Japan), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Berger, Dr. Hans, von Thun und Niederstocken, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Thun].

Alveo AG, in Luzern, Herstellung und Verkauf von Kunststoffprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2001, S. 1695).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manabe, Toyoo, japanischer Staatsangehöriger, in Washinomiya-machi (Japan), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Peter, von Horw und Menznau, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Endo, Gen, japanischer Staatsangehöriger, in Moriyama, Shiga Prefecture (Japan), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.