Frédéric Henri de Boer

Pallas Kliniken AG, in Olten, CHE-107.602.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2021, Publ. 1005268888).

Statutenänderung:
18.06.2025. 18.06.2025.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "MEDICAL ONE GmbH", in Olten (CHE-109.626.548), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2025 und Bilanz per 31.12.2024. Aktiven von CHF 104'210.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 440.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft den einzigen Stammanteil der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Pallas Kliniken Gruppe AG", in Olten (CHE-485.917.682), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2025 und Bilanz per 31.12.2024. Aktiven von CHF 39'395'302.00, unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden, und Passiven (Fremdkapital) von CHF 26'659'206.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.

Zweck neu:
Betrieb von Spitälern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiete der Medizin, der Gesundheitspflege und verwandten Gebieten. Kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern, auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften und Dritten vornehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften und Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten gewähren.

Aktienkapital neu:
CHF 200'400.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'400.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
167'000 Namenaktien zu CHF 1.20 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Jürg Martin, von Münchenbuchsee, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pallas, Georgos genannt Jorgos, von Leissigen, in Starrkirch-Wil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Foser, Vanessa Julia Rosa, liechtensteinische Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mrochen, Prof. Dr. Michael Christian, von Eglisau, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Boer, Frédéric Henri, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasche, Philipp Marc, von Bolken, in Attiswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

AF PM AG, in Zürich, CHE-222.917.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2016, S.0, Publ. 2887401).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schülin, Philipp Louis, von Basel, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hieber, Matthias, österreichischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlegel, Walter, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simler, Dominik Pascal, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Boer, Frédéric Henri, von Savosa, in Zug, mit Einzelunterschrift.

AF P Holding AG, in Zürich, CHE-490.039.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2016, S.0, Publ. 2887399).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schülin, Philipp, von Basel, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hieber, Matthias, österreichischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlegel, Walter, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simler, Dominik Pascal, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Boer, Frédéric Henri, von Savosa, in Zug, mit Einzelunterschrift.