Dr. Marcus Cramer

LODIK LABS AG, in Küsnacht (ZH), CHE-278.464.680, Zürichstrasse 149, 8700 Küsnacht ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.05.2025. 05.06.2025.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von intelligenten medizinischen Produkten zur Beurteilung und Verbesserung der Wirksamkeit medizinisch-therapeutischer Massnahmen, Messung und Steuerung des individuellen und kollektiven Fortschrittes sowie Optimierung der Compliance. Die Gesellschaft kann auch Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten und Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung bei der Gründung der Gesellschaft wird auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Molla, Imelda, italienische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cramer, Dr. Marcus, von Zürich, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Fibre Holding AG, in Küsnacht (ZH), CHE-302.531.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005172581).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cramer, Dr. Marcus, von Zürich, in Stansstad, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)];
Cramer, Stefan Peter, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden].

Fibre Holding AG, bisher in Zug, CHE-302.531.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2011, Publ. 6422752).

Gründungsstatuten:
10.11.2011.

Statutenänderung:
05.06.2014.

Sitz neu:
Küsnacht ZH.

Domizil neu:
Zürichstrasse 147, 8700 Küsnacht ZH.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Verwertung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, namentlich im Bereich von Liegenschaften, Land- und Forstwirtschaft sowie der Holzverarbeitung. Weiter bezweckt sie die Verwaltung des eigenen Portfolio-Vermögens. Die Gesellschaft kann auch Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten und Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cramer, Dr. Marcus, von Zürich, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Alig, Dr. Kurt, von Obersaxen, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnehm, Peter, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.