Dr. Karsten Boyens

MadreNatura AG, in Lenzburg, CHE-248.078.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2024, Publ. 1006025787).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ciserani, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fazzari, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marin, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schierbaum, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boyens, Dr. Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

MadreNatura AG (MadreNatura SA) (MadreNatura Ltd), in Lenzburg, CHE-248.078.964, c/o Hero AG, Karl Roth-Strasse 8, 5600 Lenzburg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.12.2019.

Zweck:
Vermarktung, Verkauf und Produktion von Lebensmitteln für Säuglinge und Kinder sowie zugehörigen Waren aller Art;
kann Patente, Handelsmarken, technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Gesellschaftern der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Gesellschafter direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktien der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht, mit den obengenannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen schliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing), dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Ciserani, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marullo di Condojanni, Sergio, italienischer Staatsangehöriger, in Villafranca Tirrena (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Versloot, Robby, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle;
Boyens, Dr. Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luggen, Heinz, von Baden, in Gebenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pensionskasse der Direktionsmitglieder der HERO, in Lenzburg, CHE-111.971.078, Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509929).

Name neu:
Pensionskasse der Direktionsmitglieder der HERO in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 26.07.2019 aufgehoben.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luggen, Heinz, von Baden und Termen, in Gebenstorf, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boyens, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].