Estelle Boulanger Létang

La Prairie Real Estate Holding AG, bisher in Freienbach, CHE-460.557.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 23.08.2024, Publ. 1006112716).

Statutenänderung:
06.06.2025.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o La Prairie Group AG, Bellerivestrasse 36, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen an Finanz- und Industrieunternehmen aller Art. Die Gesellschaft ist Teil der Beiersdorf Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Einberufung und Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boulanger ép. Létang, Estelle, französische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Minkovic, Vitalij, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Laboratoires La Prairie SA, in Zürich, CHE-101.441.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2024, Publ. 1005996549).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle;
Gaden, Dr. Helga, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Monnoyer, Julie Marie, belgische Staatsangehörige, in Begnins, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boulanger ep. Létang, Estelle, französische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minkovic, Vitalij, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle;
Alberola ep. Ratschow, Cécile, französische Staatsangehörige, in Greifensee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

La Prairie Real Estate Holding AG, in Freienbach, CHE-460.557.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2024, Publ. 1006034284).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattli, Gregor Armin, von Luzern, in Buckinghamshire (GB), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Greter, Jürg Roland, von Luzern, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boulanger ép. Létang, Estelle, französische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minkovic, Vitalij, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dahler, Marius, von Zürich, in Niederglatt, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brignoli, Elena, italienische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dr. Gröper, Juliane, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eschmann, Saskia, von Rüti (ZH), in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Széplaki, Ádám, ungarischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.