Dr. Piofrancesco Borghetti

Marbert Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Düsseldorf, Zweigniederlassung Regensdorf, in Regensdorf, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 100 vom 26.05.1994, S. 2905).

mit Hauptsitz in:
Düsseldorf.

Firma neu:
Marbert Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Zweigniederlassung Regensdorf.

Firma Hauptsitz neu:
Marbert Aktiengesellschaft.

Rechtsnatur Hauptsitz neu:
Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung der Marbert Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäss ññ 238 ff., 190 ff UmwG.

Statuten Hauptsitz neu:
28.08.1997.

Zweck Hauptsitz neu:
Herstellung und Vertrieb von kosmetischen, pharmazeutischen und chemischen Erzeugnissen und Geräten, insbesondere auch unter Verwendung des Warenzeichens "Marbert";
kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen sowie deren oder anderer Unternehmen Vertretung oder Management übernehmen;
ist berechtigt, ihr Geschäftstätigkeit auch durch Tochter-, Beteiligungs- und Gemeinschaftsunternehmen auszuüben sowie Unternehmens- und Kooperationsverträge mit anderen Gesellschaften abzuschliessen.

Kapital Hauptsitz neu:
Aktienkapital: DM 25'000'000.¬.

Liberierung:
DM 25'000'000.¬.

Aktien:
5'000'000 Inhaberaktien zu DM 5.¬.

Qualifizierte Tatbestände Hauptsitz neu:
Sachübernahme: Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung (ñ 52 AktG) mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 10.10.1997 folgenden Vertrag über von ihr zu erwerbendes Vermögen abgeschlossen: Kaufvertrag vom 25.09.1997 - UR.-Nr. 1897/1997 Wf - des Notars Michael Westhoff, Düsseldorf - über den Erwerb von Grundbesitz in Monheim, Am Kielsgraben 10 (Grundbuch von Monheim Blatt 1606) von Herrn Gernot Paeschke zum Kaufpreis von DM 9'300'000.¬ .

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning, in Frankfurt am Main, Gesellschafter;
Müller, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (BRD), mit Kollektivprokura zu zweien;
Bredefeld, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (D), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Abercron, Ernst-Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Bergheim (D), mit Kollektivprokura zu zweien;
Mohr, Burckhardt, deutscher Staatsangehöriger, in Erftstadt-Lechenich (D), mit Kollektivprokura zu zweien;
Wessel, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (D), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klemm, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Erkrath (D), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Langenfeld (D), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Motitschke, Dr. Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Hilden (D), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Seitz, Harro, deutscher Staatsangehöriger, in Hofheim am Taunus (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Borghetti, Dr. Piofrancesco, italienischer Staatsangehöriger, in Congliano (I), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Cavalli, Dr. Alberto, italienischer Staatsangehöriger, in Flörsheim (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ARTHUR ANDERSEN Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mbH, in Düsseldorf (D), Abschlussprüfer.