Thomas Boog

Heitzmann AG Holzenergie-Technik, in Werthenstein, CHE-105.800.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2024, Publ. 1005947353).

Statutenänderung:
10.06.2024.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Heitzmann SA, in Roche (VD) (CHE-255.024.235), gemäss Fusionsvertrag vom 07.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 2'448'477 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 626'515 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Heitzmann AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Heitzmann Ltd) (Heitzmann Inc.) (Heitzmann SA).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von energie- und gebäudetechnischen Anlagen. Dies umfasst insbesondere den Handel, den Vertrieb, die Planung, die Entwicklung, die Produktion sowie den Unterhalt von Energieanlagen. Vertrieben werden insbesondere Heizungsanlagen mit erneuerbaren Energieträgern, Alternativenergieanlagen sowie diesbezügliche Zusatzprodukte. Weiter führt die Gesellschaft Bauführungen als Generalunternehmen sowie sämtliche weitere mit den vorerwähnten Tätigkeiten im Zusammenhang stehenden Arbeiten und Dienstleistungen aus. Die Gesellschaft kann im Inland und Ausland alle beliebigen industriellen, kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, Transaktionen durchführen und Rechtsgeschäfte tätigen, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, dessen Erreichung und/oder die Entwicklung des Unternehmens zu erleichtern oder zu fördern. Infolgedessen kann die Gesellschaft insbesondere Unternehmen aller Art, Zweigniederlassungen und sonstige Vertretungen in jeglicher Form im Inland und Ausland gründen, errichten, auflösen oder liquidieren, sich an sonstigen Unternehmen aller Art im Inland und Ausland beteiligen, sich mit sonstigen Unternehmen aller Art zusammenschliessen, sonstige Unternehmen aller Art übernehmen oder die Beteiligung an anderen Unternehmen veräussern. Ebenso kann die Gesellschaft jede andere Art von Wertpapieren, Kapitalanlagen, immaterielle Werte oder Rechte, Rohstoffe jeglicher Art, mobile Vermögenswerte jedwelcher Art wie auch Immobilien jeglicher Art im Inland und Ausland entwickeln, schaffen, hervorbringen, registrieren, vermitteln, finanzieren, vergeben, lizenzieren, erwerben, halten, bewirtschaften, verwalten, nutzen, Dritten zum Gebrauch überlassen, belasten, handeln, veräussern oder verwerten sowie sämtliche weiteren mit diesen Vermögenswerten in Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäfte tätigen. Sie kann zudem auch Darlehen und Kredite für sich, ihr nahe stehende Unternehmen, Aktionäre sowie Dritte aufnehmen, ihr nahe stehenden Unternehmen, Aktionären sowie Dritten Darlehen und Kredite gewähren, sich für Darlehen und Kredite von ihr nahe stehenden Unternehmen, Aktionären oder Dritten als Bürgin verpflichten oder hierfür sonstige Garantien oder anderweitige Sicherheiten jedwelcher Art leisten, insbesondere durch Pfandbestellung oder durch fiduziarische Übereignung, sowie Wechselverbindlichkeiten eingehen und übernehmen. Schliesslich ist die Gesellschaft auch befugt, jede weitere Form von kurzfristigen, mittelfristigen oder langfristigen Anlagen, Geldaufnahmen, Finanzierungen und Finanzgeschäften für eigene oder fremde Rechnung zu tätigen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen an die Aktionäre nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt verzeichneten Adressen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boog, Thomas, von Oberkirch und Knutwil, in Wauwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied];
Widmer, Roger, von Luzern, in Sins, mit Kollektivprokura zu zweien.

Creative Gastro Planungs AG, in Beromünster, CHE-303.874.304, c/o Scherer Technik GmbH, Industriestrasse 12, 6215 Beromünster, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.07.2023.

Weitere Adressen:
Buzibachstrasse 31, 6023 Rothenburg.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Hotel und Gastronomie, insbesondere Analyse, Beratung, Konzeption und Planung von Hotels, Grossküchen, Gemeinschaftsverpflegung und Catering. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 21.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Scherer, Richard, von Horw, in Beromünster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scherer, Irene Karolina, von Horw, in Beromünster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Boog, Thomas, von Oberkirch, in Eschenbach (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Portmann, Matthias, von Horw, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Heitzmann AG Holzenergie-Technik, in Werthenstein, CH-100.3.006.617-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2011, S. 0, Publ. 6194450).

Domizil neu:
Gewerbering 5, 6105 Schachen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss Vogel, Caroline, von Büron, Reiden, Schüpfheim und Willisau, in Malters, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Wyss, Caroline, von Büron und Reiden, in Werthenstein];
Boog, Thomas, von Oberkirch und Knutwil, in Wauwil, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.